北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第三次临时会议决议公告

证券代码：000860                  证券简称：顺鑫农业         公告编号：2022-025


                     北京顺鑫农业股份有限公司
               第八届董事会第三次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董事会

第三次临时会议通知于 2022 年 6 月 20 日以当面送达的方式通知了公司全体董

事、监事，会议于 2022 年 6 月 24 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会

议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监

事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

     根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名

委员会审查，董事会同意聘任李秋生先生为公司总经理。任期自审议通过之日起

至本届董事会期限届满。

     本次任职生效后，李秋生先生担任公司董事、董事会提名委员会委员、董事

会审计委员会委员及总经理职务。

     公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

     表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

     根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名

委员会审查，董事会同意聘任和法文先生、董文彬先生、康涛先生为公司副总经

理。任期自审议通过之日起至本届董事会期限届满。

     公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
     表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第三次临时会议决议公告


     3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

     根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名

委员会审查，董事会同意聘任康涛先生为公司董事会秘书。任期自审议通过之日

起至本届董事会期限届满。

     康涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，本次任职生效

后，康涛先生担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、副总经理及董事会

秘书职务，董事长李颖林先生将不再代行董事会秘书职责。

     公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

     表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
     根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名
委员会审查，董事会同意聘任董文彬先生为公司财务总监。任期自审议通过之日
起至本届董事会期限届满。
     本次任职生效后，董文彬先生担任公司副总经理、财务总监。
     公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

     表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     本次人员变动后，公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过公司董事总

数的二分之一。本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定

的任职条件，相关人员简历详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券

报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司高

级管理人员变动的公告》（公告编号：2022-026）。

    三、备查文件

    1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第三次临时会议决议；

    2、独立董事关于公司相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                                         北京顺鑫农业股份有限公司
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                                                              2022 年 6 月 25 日