北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：000860                  证券简称：顺鑫农业         公告编号：2022-027


                     北京顺鑫农业股份有限公司
               第八届董事会第二十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董事会

第二十六次会议通知于 2022 年 7 月 1 日以当面送达的方式通知了公司全体董事、

监事，会议于 2022 年 7 月 13 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应

出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、

高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于拟注销控股子公司汉中顺鑫鹏程食品有限公司的议案》

     汉中顺鑫鹏程食品有限公司由北京顺鑫农业股份有限公司和陕西省城固县

肉类联合加工总厂于 2001 年 9 月份合资组建，目前营业期限即将期满，双方股

东已就不再延期经营达成一致意见，公司为进一步优化资产结构和改善运营效

益，提升公司治理水平，拟对汉中顺鑫鹏程食品有限公司进行清算注销，并授权

公司经营层依法办理具体事宜。详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海

证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟

注销控股子公司的公告》（公告编号：2022-028）。

     表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议。
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告


    特此公告。


                                                        北京顺鑫农业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                             2022 年 7 月 14 日