北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000860                  证券简称：顺鑫农业         公告编号：2022-031


                     北京顺鑫农业股份有限公司
               第八届董事会第二十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董
事会第二十七次会议通知于 2022 年 8 月 8 日以当面送达的方式通知了公司全体
董事、监事，会议于 2022 年 8 月 19 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司
监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》。
     公 司 《 2022 年 半 年 度 报 告 全 文 》 登 载 于 同 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2022 年半年度报告摘要》登载于同日的《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过了《关于公司拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申
请综合授信》的议案
     公司拟向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请人民币 30 亿元综合
授信额度，期限一年，由北京顺鑫控股集团有限公司提供连带责任保证担保。
     表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3、审议通过了《关于公司拟向杭州银行股份有限公司北京顺义支行申请综
合授信》的议案
     公司拟向杭州银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币 5 亿元综合授信
额度，期限一年，由北京顺鑫控股集团有限公司提供保证担保。
     表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告


     4、审议通过了《关于公司拟向上海银行股份有限公司申请授信额度》的
议案
     公司拟向上海银行股份有限公司申请授信额度，金额 20 亿元整，期限一年。
     表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     5、审议通过了《关于公司拟向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授
信》的议案
     公司拟向平安银行股份有限公司北京分行申请人民币 8 亿元综合授信，期限
一年，由北京顺鑫控股集团有限公司提供连带责任保证担保。
     表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     6、审议通过了《信息披露事务管理制度》的议案
     为提升公司管理水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股
票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管
理》等相关法律、法规和规则指引文件的规定及《北京顺鑫农业股份有限公司章
程》有关规定，公司结合实际情况，对《信息披露事务管理制度》进行相应的修
订和完善。
     表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     7、审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
     为提升公司管理水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引
第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》
等相关法律、法规和规则指引文件的规定及《北京顺鑫农业股份有限公司章程》
有关规定，公司结合实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行相应的
修订和完善。
     表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     8、审议通过了《投资者关系管理制度》的议案
     为提升公司管理水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告


上市公司规范运作》等相关法律、法规和规则指引文件的规定及《北京顺鑫农业
股份有限公司章程》有关规定，公司结合实际情况，对《投资者关系管理制度》
进行相应的修订和完善。
    表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系
管理制度》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关文件。
     三、备查文件
     1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议。


     特此公告。




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                                                                  董事会
                                                              2022 年 8 月 20 日