北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：000860                  证券简称：顺鑫农业         公告编号：2022-033


                     北京顺鑫农业股份有限公司
               第八届董事会第二十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董

事会第二十八次会议通知于 2022 年 9 月 5 日以当面送达的方式通知了公司全体

董事、监事，会议于 2022 年 9 月 16 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司

监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于公司为全资子公司河北顺鑫小店畜牧发展有限公司提

供担保》的议案

     为完善公司生猪养殖业务布局，公司的全资子公司河北顺鑫小店畜牧发展有

限公司（以下简称“河北小店”）拟向中国农业银行北京市顺义区支行申请项目

贷款 7,836.40 万元人民币，为保证双方业务的顺利开展，公司为上述贷款提供

连带责任保证担保，担保金额合计不超过人民币 7,836.40 万元。

     具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日

报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为全资子公司提

供担保的公告》（公告编号：2022-034）。

     表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     2、审议通过了《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司北京建国门支行

申请综合授信》的议案

     公司拟向中国光大银行股份有限公司北京建国门支行申请人民币 5 亿元综
合授信额度，期限三年，无担保。
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告


     表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议。



    特此公告。




                                                        北京顺鑫农业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                             2022 年 9 月 17 日