北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：000860                  证券简称：顺鑫农业         公告编号：2022-037


                   北京顺鑫农业股份有限公司
               第八届董事会第二十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第八届董事会

第二十九次会议通知于 2022 年 10 月 17 日以当面送达的方式通知了公司全体董

事、监事，会议于 2022 年 10 月 28 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会

议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监

事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》的议案
     《公司 2022 年第三季度报告》登载于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     2、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

     根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，

结合公司实际情况，对《董事会秘书工作细则》进行修订。
     表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     3、审议通过了《关于修订<重大事件内部报告制度>的议案》

     根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理

准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作》等相关法律、法规和规章以及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，

对《重大事件内部报告制度》进行修订。
     表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告


    三、备查文件

    1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议。



    特此公告。




                                                        北京顺鑫农业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                             2022 年 10 月 29 日