证券代码：000860               证券简称：顺鑫农业               公告编号：2022-046

                   北京顺鑫农业股份有限公司
             关于取消召开 2022 年第一次临时股东大会
                     并取消部分议案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

  性陈述或重大遗漏。


    北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 11 日召开第八

届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》的

议案，拟定于 2022 年 11 月 29 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详

见公司于 2022 年 11 月 12 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临

时股东大会的通知》（公告编号：2022-042）。

    2022 年 11 月 22 日，公司第八届董事会第四次临时会议审议通过了《关于取消

<选举陈亦昕女士为公司第九届董事会独立董事>的议案》、《关于取消召开 2022 年第

一次临时股东大会》的议案，取消定于 2022 年 11 月 29 日召开的公司 2022 年第一次

临时股东大会，并择日另行召开，现将有关事项公告如下：

    一、取消股东大会的相关情况

    1、取消的股东大会的届次：2022 年第一次临时股东大会

    2、原股东大会的召集人：公司董事会

    3、取消的股东大会的召开日期、时间：

    现场会议时间：2022 年 11 月 29 日（星期二）下午 2:30

    网络投票时间：2022 年 11 月 29 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 29

日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的

具体时间为 2022 年 11 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    4、取消的股东大会的股权登记日：2022 年 11 月 23 日（星期三）

    5、取消原股东大会拟审议的议案：

    12.02《选举陈亦昕女士为公司第九届董事会独立董事》

    二、股东大会取消原因及后续安排

    （一）取消议案情况说明

    公司董事会于近日收到独立董事陈亦昕的书面报告，因其曾任中兴天恒能源科技

（北京）股份公司的独立董事，其本人因该公司的违法违规事项可能受到监管部门的

行政处罚，为避免对公司规范运作产生影响，陈亦昕女士提出建议更换独立董事人选，

取消其第九届董事会独立董事候选人的提名，经公司第八届董事会第四次临时会议审

议通过，同意取消选举陈亦昕女士为公司第九届董事会独立董事候选人，同时取消公

司 2022 年第一次临时股东大会提案 12.00《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

之子议案 12.02《选举陈亦昕女士为公司第九届董事会独立董事》。

    （二）取消股东大会情况说明

    因公司独立董事提名工作安排等原因，同时结合会议筹备进展、所在地区疫情防

控要求等多方面的实际情况，为充分尊重与保护投资者权益，经公司慎重考虑，秉着

对广大投资者负责的态度，经公司第八届董事会第四次临时会议审议通过，决定在董

事会确定替任独立董事候选人后，另行召开股东大会审议替任独立董事的选举议案及

本次已取消议案之外的其他原定于本次股东大会审议的议案，故取消原定于 2022 年 11

月 29 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，股东大会的召开日期及股权登记日另行

通知。

    （三）后续安排

    公司董事会将根据工作进展情况另行确定召开股东大会的时间及股权登记日，并

将按规定发出召开股东大会的通知。

    本次取消股东大会并取消部分议案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的相关规定。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投

资者谅解。
三、备查文件

1、北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第四次临时会议决议。

特此公告。



                                            北京顺鑫农业股份有限公司

                                                     董事会

                                               2022 年 11 月 23 日