北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：000860                  证券简称：顺鑫农业             公告编号：2023-001


                       北京顺鑫农业股份有限公司
                   第九届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第九届董
事会第二次会议通知于 2023 年 1 月 19 日以当面送达的方式通知了公司全体董
事、监事，会议于 2023 年 1 月 30 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案。
     具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于计提资产
减值准备的公告》（公告编号：2023-003）。
     公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，
结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备。公司董事会认为本次计提资产
减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映
公司报告期末的资产状况。公司董事会同意本次计提资产减值准备事项。
     表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第九届董事会第二次会议决议；
    2、公司独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见。
    特此公告。


                                                         北京顺鑫农业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                              2023 年 1 月 31 日