广东海印集团股份有限公司公告（2018）

证券代码：000861        证券简称：海印股份        公告编号：2018-67号

证券代码：127003        证券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
            第九届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018

年 9 月 14 日以电子邮件方式及电话通知方式发出第九届监事会第一

次会议通知。

    （二）公司第九届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 17 日（周一）

下午 16:30 在广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 33 楼会议厅召开。
    （三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、

宋葆琛、李胜敏。

    （四）会议由监事长李少菊女士主持。

    （五）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：


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（一）审议通过《关于选举第九届监事会监事长的议案》；

选举李少菊女士为第九届监事会监事长。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议


附件 1：监事长简历


特此公告。




                                广东海印集团股份有限公司

                                            监事会

                                  二〇一八年九月十八日




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附件 1：监事长简历

    李少菊，女，1979年出生，大学本科，2001年6月起任职于广州

海印实业集团有限公司，曾任广州海印实业集团有限公司总裁秘书、

行政办公室经理。现任公司监事长、监察室主任，同时兼任公司纪委

书记、工会主席。

    李少菊女士不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明

确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；持

有本公司股份 9,500 股；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规

定等要求的任职资格。




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