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公司公告

海印股份:第九届董事会第一次会议决议公告2018-09-18  

						                                        广东海印集团股份有限公司公告(2018)

证券代码:000861        证券简称:海印股份        公告编号:2018-66号

证券代码:127003        证券简称:海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
             第九届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    (一)广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018

年 9 月 14 日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第一次

会议的通知。

    (二)公司第九届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 17 日以现场

方式召开。
    (三)本次会议应到董事七名,实际出席六名,分别为邵建明、

邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎。独立董事慕丽娜因公出差,

委托李峻峰独立董事出席会议并行使表决权。

    (四)会议由董事长邵建明先生主持。

    (五)本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况


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      经审议,全体董事以书面表决的方式通过了以下议案:

      (一)审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》;

       选举邵建明先生担任公司第九届董事会董事长,任期与第九届

董事会任期一致。

       表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



      (二)审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》;

      选举产生的各专门委员会委员,任期与第九届董事会任期一致。

具体如下表:

序号      委员会名称                              委员姓名

  1      战略委员会    邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、朱为绎

 2       薪酬与考核委 李峻峰、邵建明、邵建佳、潘尉、慕丽娜

         员会

 3       审计委员会    朱为绎、邵建明、慕丽娜

      各专门委员会随后立即召开会议,选举产生了各专门委员会主任

委员,具体如下表:
序号             委员会名称                      主任委员

  1             战略委员会                         邵建明

 2           薪酬与考核委员会                      李峻峰

 3              审计委员会                         朱为绎

      表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



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       (三)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》;

    聘任邵建佳先生为公司总裁,任期与第九届董事会任期一致。

    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



       (四)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》;

    聘任陈文胜先生、潘尉先生为公司副总裁,任期与第九届董事会

任期一致。

    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



       (五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》;

       聘任温敏婷女士为公司财务负责人,任期与第九届董事会任期一

致。

       表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



       (六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

    聘任潘尉先生为公司董事会秘书,任期与第九届董事会任期一

致。

    在本次董事会会议召开之前,公司已按相关规定将潘尉先生的董

事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核,在规定时间内,深圳证

券交易所未提出异议。

       董事会秘书联系方式:

       联系地址:广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心

       电话:020-28828222

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    传真:020-28828899-8222

    电子信箱:IR000861@126.com

    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    (七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

    聘任吴珈乐女士为公司证券事务代表,任期与第九届董事会任期

一致。

    证券事务代表书联系方式:

    联系地址:广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心

    电话:020-28828222

    传真:020-28828899-8222

    电子信箱:IR000861@126.com

    表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    附件1:董事长简历

    附件2:总裁简历

    附件3:副总裁简历

    附件4:财务负责人简历

    附件5:董事会秘书简历


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附件6:证券事务代表简历


特此公告。



                                   广东海印集团股份有限公司

                                              董事会

                                    二〇一八年九月十八日




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附件 1:董事长简历

       邵建明,男,1963 年出生,工商管理博士。曾任广州市东山区

观绿时装公司副经理、广州市海印电器总汇有限公司经理、广州市东

山区海印商业发展有限公司董事长兼总经理、广州市海印商业发展有

限公司董事长兼总经理、公司第四、五、六、七、八届董事会董事长。

现任广州海印实业集团有限公司董事长、公司董事长。现任的主要社

会职务有:广东省第十三届人大代表、广州市第十五届人大常委会委

员、广州市越秀区第十五届政协副主席、广东省工商业联合会副主席、

广东民营企业商会会长、广州市民营企业商会会长、广州专业市场商

会会长、广州市越秀区工商业联合会主席、广州市越秀区民营企业协

会会长、中国地质大学(武汉)董事会董事、广州农村商业银行董事

等。

    广州海印实业集团有限公司是广东海印集团股份有限公司控股

股东,其实际控制人为邵建明先生、邵建佳先生、邵建聪先生,三人

关系为兄弟,邵建明先生为实际控制人之一,个人持有广东海印集团

股份有限公司股份 132,290,000 股,占总股本的 5.88%。

    邵建明先生曾于 2017 年 8 月受深圳证券交易所通报批评;未受

过中国证监会的处罚;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;不是失信

被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股

票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。



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附件 2:总裁简历

    邵建佳,男,1965 年出生,本科学士。曾任广州海印实业集团

有限公司董事、副总经理、公司副总裁、第六、七、八届董事。现任

广州海印实业集团有限公司董事、公司董事总裁。现任主要社会职务

为广州市越秀区第十六届人大代表,广州市越秀区第十六届人大市委

会财经委委员。

    广州海印实业集团有限公司是广东海印集团股份有限公司控股

股东,其实际控制人为邵建明先生、邵建佳先生、邵建聪先生,三人

关系为兄弟,邵建佳先生为实际控制人之一,个人未直接持有广东海

印集团股份有限公司股份。

    邵建佳先生曾于 2017 年 8 月受深圳证券交易所通报批评;未受

过中国证监会的处罚;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;不是失信

被执行人;不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定的

不得担任公司高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求

的任职资格。




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附件 3:副总裁简历

    陈文胜,男,1970 年出生,工商管理硕士。曾任公司第四、五、

六、七、八届董事副总裁。现任公司董事副总裁。现主要社会职务有

广州市越秀区人大代表、广州市越秀区人大常委会法制工作委员会委

员、广东省服装设计师协会副主席、广州市越秀区北京路商会副会长。

    陈文胜先生未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人、其

他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系;与公司其他董

事、监事、高级管理人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论

的情形;不是失信被执行人;不存在《公司法》、《证券法》、《公

司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他

相关规定等要求的任职资格。



    潘尉,男,1977 年出生,工商管理硕士。曾先后任广州海印实

业集团有限公司秘书;公司总经理助理、董事长助理,公司第四、五、

六、七、八届董事会秘书。现任公司董事副总裁、董事会秘书。现主

要社会职务为广州市越秀区第十六届人大代表。

    潘尉先生未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人、其他

持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系;与公司其他董事、

监事、高级管理人不存在关联关系;曾于 2017 年 8 月受深圳证券交

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易所通报批评;未受过中国证监会的处罚;不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确

结论的情形;不是失信被执行人;已获得深圳证券交易所颁发的《上

市公司董事会秘书资格证书》;不存在《公司法》、《证券法》、《公

司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他

相关规定等要求的任职资格。




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附件 4:财务负责人简历

       温敏婷,女,1970 年出生,会计学本科,曾任职广州海印集团

实业有限公司财务会计部经理。现任公司财务负责人、财务会计部总

监。

    温敏婷女士未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人、其

他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系;与公司其他董

事、监事、高级管理人不存在关联关系;曾于 2017 年 8 月受深圳证

券交易所通报批评;未受过中国证监会的处罚;不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有

明确结论的情形;不是失信被执行人;不存在《公司法》、《证券法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易

所其他相关规定等要求的任职资格。




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    附件 5:董事会秘书简历

    潘尉,男,1977 年出生,工商管理硕士。曾先后任公司总经理

助理、董事长助理,公司第四、五、六、七、八届董事会秘书。现任

公司董事副总裁、董事会秘书。现主要社会职务为广州市越秀区第十

六届人大代表。

    潘尉先生未持有公司股份;与公司控股股东及实际控制人、其他

持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系;与公司其他董事、

监事、高级管理人不存在关联关系;曾于 2017 年 8 月受深圳证券交

易所通报批评;未受过中国证监会的处罚;不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确

结论的情形;不是失信被执行人;已获得深圳证券交易所颁发的《上

市公司董事会秘书资格证书》;不存在《公司法》、《证券法》、《公

司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他

相关规定等要求的任职资格。




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    附件 6:证券事务代表简历

    吴珈乐,女,中国国籍,1987 年出生,无境外居留权,澳大利

亚新南威尔士大学金融分析硕士,特许公认会计师(ACCA),中级

经济师,2010 年 4 月至今就职于广东海印集团股份有限公司证券事

务部。吴珈乐女士已于 2012 年取得深圳证券交易所颁发的《董事会

秘书资格证书》,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票

上市规则》等有关规定。

    截至目前,吴珈乐女士未持有公司股份;与公司控股股东及实际

控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系;与

公司其他董事、监事、高级管理人不存在关联关系;未受到中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明

确结论的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求

的任职资格。




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