海印股份：第九届董事会第一次会议决议公告2018-09-18
广东海印集团股份有限公司公告（2018）
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2018-66号
证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018
年 9 月 14 日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第一次
会议的通知。
（二）公司第九届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 17 日以现场
方式召开。
（三）本次会议应到董事七名，实际出席六名，分别为邵建明、
邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎。独立董事慕丽娜因公出差，
委托李峻峰独立董事出席会议并行使表决权。
（四）会议由董事长邵建明先生主持。
（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
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经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》；
选举邵建明先生担任公司第九届董事会董事长，任期与第九届
董事会任期一致。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》；
选举产生的各专门委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。
具体如下表：
序号 委员会名称 委员姓名
1 战略委员会 邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、朱为绎
2 薪酬与考核委 李峻峰、邵建明、邵建佳、潘尉、慕丽娜
员会
3 审计委员会 朱为绎、邵建明、慕丽娜
各专门委员会随后立即召开会议，选举产生了各专门委员会主任
委员，具体如下表：
序号 委员会名称 主任委员
1 战略委员会 邵建明
2 薪酬与考核委员会 李峻峰
3 审计委员会 朱为绎
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
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（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
聘任邵建佳先生为公司总裁，任期与第九届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；
聘任陈文胜先生、潘尉先生为公司副总裁，任期与第九届董事会
任期一致。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；
聘任温敏婷女士为公司财务负责人，任期与第九届董事会任期一
致。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
聘任潘尉先生为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期一
致。
在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将潘尉先生的董
事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，在规定时间内，深圳证
券交易所未提出异议。
董事会秘书联系方式：
联系地址：广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
电话：020-28828222
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传真：020-28828899-8222
电子信箱：IR000861@126.com
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
聘任吴珈乐女士为公司证券事务代表，任期与第九届董事会任期
一致。
证券事务代表书联系方式：
联系地址：广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
电话：020-28828222
传真：020-28828899-8222
电子信箱：IR000861@126.com
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
附件1：董事长简历
附件2：总裁简历
附件3：副总裁简历
附件4：财务负责人简历
附件5：董事会秘书简历
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附件6：证券事务代表简历
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十八日
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附件 1：董事长简历
邵建明，男，1963 年出生，工商管理博士。曾任广州市东山区
观绿时装公司副经理、广州市海印电器总汇有限公司经理、广州市东
山区海印商业发展有限公司董事长兼总经理、广州市海印商业发展有
限公司董事长兼总经理、公司第四、五、六、七、八届董事会董事长。
现任广州海印实业集团有限公司董事长、公司董事长。现任的主要社
会职务有：广东省第十三届人大代表、广州市第十五届人大常委会委
员、广州市越秀区第十五届政协副主席、广东省工商业联合会副主席、
广东民营企业商会会长、广州市民营企业商会会长、广州专业市场商
会会长、广州市越秀区工商业联合会主席、广州市越秀区民营企业协
会会长、中国地质大学（武汉）董事会董事、广州农村商业银行董事
等。
广州海印实业集团有限公司是广东海印集团股份有限公司控股
股东，其实际控制人为邵建明先生、邵建佳先生、邵建聪先生，三人
关系为兄弟，邵建明先生为实际控制人之一，个人持有广东海印集团
股份有限公司股份 132,290,000 股，占总股本的 5.88%。
邵建明先生曾于 2017 年 8 月受深圳证券交易所通报批评；未受
过中国证监会的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不是失信
被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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附件 2：总裁简历
邵建佳，男，1965 年出生，本科学士。曾任广州海印实业集团
有限公司董事、副总经理、公司副总裁、第六、七、八届董事。现任
广州海印实业集团有限公司董事、公司董事总裁。现任主要社会职务
为广州市越秀区第十六届人大代表，广州市越秀区第十六届人大市委
会财经委委员。
广州海印实业集团有限公司是广东海印集团股份有限公司控股
股东，其实际控制人为邵建明先生、邵建佳先生、邵建聪先生，三人
关系为兄弟，邵建佳先生为实际控制人之一，个人未直接持有广东海
印集团股份有限公司股份。
邵建佳先生曾于 2017 年 8 月受深圳证券交易所通报批评；未受
过中国证监会的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不是失信
被执行人；不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
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附件 3：副总裁简历
陈文胜，男，1970 年出生，工商管理硕士。曾任公司第四、五、
六、七、八届董事副总裁。现任公司董事副总裁。现主要社会职务有
广州市越秀区人大代表、广州市越秀区人大常委会法制工作委员会委
员、广东省服装设计师协会副主席、广州市越秀区北京路商会副会长。
陈文胜先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其
他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董
事、监事、高级管理人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论
的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《证券法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。
潘尉，男，1977 年出生，工商管理硕士。曾先后任广州海印实
业集团有限公司秘书；公司总经理助理、董事长助理，公司第四、五、
六、七、八届董事会秘书。现任公司董事副总裁、董事会秘书。现主
要社会职务为广州市越秀区第十六届人大代表。
潘尉先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他
持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、
监事、高级管理人不存在关联关系；曾于 2017 年 8 月受深圳证券交
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易所通报批评；未受过中国证监会的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确
结论的情形；不是失信被执行人；已获得深圳证券交易所颁发的《上
市公司董事会秘书资格证书》；不存在《公司法》、《证券法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。
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附件 4：财务负责人简历
温敏婷，女，1970 年出生，会计学本科，曾任职广州海印集团
实业有限公司财务会计部经理。现任公司财务负责人、财务会计部总
监。
温敏婷女士未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其
他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董
事、监事、高级管理人不存在关联关系；曾于 2017 年 8 月受深圳证
券交易所通报批评；未受过中国证监会的处罚；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有
明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《证券法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格。
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广东海印集团股份有限公司公告（2018）
附件 5：董事会秘书简历
潘尉，男，1977 年出生，工商管理硕士。曾先后任公司总经理
助理、董事长助理，公司第四、五、六、七、八届董事会秘书。现任
公司董事副总裁、董事会秘书。现主要社会职务为广州市越秀区第十
六届人大代表。
潘尉先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他
持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、
监事、高级管理人不存在关联关系；曾于 2017 年 8 月受深圳证券交
易所通报批评；未受过中国证监会的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确
结论的情形；不是失信被执行人；已获得深圳证券交易所颁发的《上
市公司董事会秘书资格证书》；不存在《公司法》、《证券法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。
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附件 6：证券事务代表简历
吴珈乐，女，中国国籍，1987 年出生，无境外居留权，澳大利
亚新南威尔士大学金融分析硕士，特许公认会计师（ACCA），中级
经济师，2010 年 4 月至今就职于广东海印集团股份有限公司证券事
务部。吴珈乐女士已于 2012 年取得深圳证券交易所颁发的《董事会
秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定。
截至目前，吴珈乐女士未持有公司股份；与公司控股股东及实际
控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与
公司其他董事、监事、高级管理人不存在关联关系；未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明
确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
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