广东海印集团股份有限公司公告（2018）

证券代码：000861        证券简称：海印股份        公告编号：2018-74号

证券代码：127003        证券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
         第九届董事会第二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018

年 10 月 26 日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第二次

临时会议的通知。

    （二）公司第九届董事会第二次临时会议于 2018 年 10 月 29 日

（周一）上午 10 时以通讯方式召开。
    （三）本次会议应到董事七名，实到董事七名，分别为邵建明、

邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。

    （四）会议由董事长邵建明先生主持。

    （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：


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    （一）审议通过《公司 2018 年第三季度报告》；

     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.c

n）上披露的《公司 2018 年第三季度报告》。

     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    （二）审议通过《关于拟增资全资子公司广州海印互联网小额贷

款有限公司的议案》；
    海印互联网小贷为公司全资子公司，目前注册资本 2 亿元，公司

持有海印互联网小贷 100%股权。

    为促进公司在金融领域做大做强，公司拟以自有资金 3 亿元向海

印互联网小贷增资。本次增资完成后海印互联网小贷的注册资本将由

20,000 万元增加至 50,000 万元。

    本次对外投资未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，属于

董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次增资事项尚需

获得广州市金融工作局等政府主管部门的批准。

    具体内容详见公司同日披露的《广东海印集团股份有限公司关于

拟增资广州海印互联网小额贷款有限公司的公告》（公告编号：

2018-77 号）。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    （三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
    本次会计政策变更是依据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年


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度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号）的相关规

定进行修订，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，对

公司报告期资产总额、负债总额、所有者权益及净利润不产生影响，

不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策的

变更。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《广东海印集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公

告》（公告编号：2018-78号）。独立董事对本议案发表了同意的独

立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东海印集团股份有限公司关于

会计政策变更的独立董事意见》。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。



                                       广东海印集团股份有限公司

                                                   董事会

                                       二〇一八年十月三十一日




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