广东海印集团股份有限公司公告（2018）

证券代码：000861        证券简称：海印股份        公告编号：2018-75号

证券代码：127003        证券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
         第九届监事会第二次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018

年 10 月 26 日以电子邮件方式及电话通知方式发出第九届监事会第二

次临时会议通知。

    （二）公司第九届监事会第二次临时会议于 2018 年 10 月 29 日

（周一）以通讯方式召开。
    （三）本次会议应到监事三名，实到监事两名，分别为李少菊、

李胜敏。宋葆琛监事因公出差，委托李少菊监事长出席会议并行使表

决权。

    （四）会议由监事长李少菊女士主持。

    （五）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况


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    经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：

    （一）审议通过《公司 2018 年第三季度报告》;

    根据《证券法》第 68 条的规定，监事会对公司 2018 年第三季度

报告进行了审核并提出如下书面审核意见：

    经审核，监事会认为董事会编制和审议广东海印集团股份有限公

司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的

规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

cn）上披露的《广东海印集团股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
    经审核，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行

合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存

在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东海印集团股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-78号）。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

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特此公告。




                   广东海印集团股份有限公司

                              监事会

                   二〇一八年十月三十一日




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