广东海印集团股份有限公司公告（2018）

证券代码：000861        证券简称：海印股份        公告编号：2018-82号

证券代码：127003        证券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
         第九届董事会第三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018

年 11 月 20 日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第三次

临时会议的通知。

    （二）公司第九届董事会第三次临时会议于 2018 年 11 月 23 日

以通讯的方式召开。
    （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、

邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。

    （四）会议由董事长邵建明先生主持。

    （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：


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    （一）审议通过《关于全资子公司广州海印国际展贸城有限公司

签订租赁合同的议案》；

     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.c

n）上披露的《广东海印集团股份有限公司关于全资子公司广州海印

国际展贸城有限公司签订租赁合同的公告》（公告编号：2018-83 号）。

     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    （二）审议通过《关于向九江银行银行申请 5000 万元人民币授

信的议案》；

    公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠

道、优化财务结构，拟向九江银行广东自贸试验区南沙支行申请 5,000

万元人民币授信，期限为 1 年，贷款资金主要用于补充流动资金与偿

还有息负债。公司全资子公司广州海印又一城商务有限公司、广州市

番禺海印休闲有限公司，公司控股股东广州海印实业集团有限公司及

其实际控制人邵建明先生提供连带责任保证担保。
    公司将根据经营需要在授信额度内与银行签订贷款合同，具体金

额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在授信额度内的贷款

合同，超过以上授信额度须经董事会另行批准后执行。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。




    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
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特此公告。



                   广东海印集团股份有限公司

                               董事会

                   二〇一八年十一月二十四日




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