广东海印集团股份有限公司公告（2019）

证券代码：000861        证券简称：海印股份        公告编号：2019-03号

证券代码：127003        证券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
         第九届董事会第五次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019

年 1 月 4 日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第五次临

时会议的通知。

    （二）公司第九届董事会第五次临时会议于 2019 年 1 月 7 日以

通讯的方式召开。
    （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、

邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。

    （四）会议由董事长邵建明先生主持。

    （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：


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    （一）审议通过《关于向紫金信托申请授信的议案》；

    公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠

道、优化财务结构，拟向紫金信托有限责任公司（以下简称“紫金信

托”）申请不超过人民币 1.8 亿元的授信，期限不超过 1 年，授信资

金主要用于补充公司流动资金。

     公司将根据经营需要在授信额度内与紫金信托签订相关合同，

具体贷款金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在授信额

度内的贷款合同，超过以上授信额度须经董事会另行批准后执行。

     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    （二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

    公司根据 2018 年 9 月修订的《上市公司治理准则》，结合公司

实际情况，拟对《公司章程》做出相关修订。本议案尚需提交公司股

东大会审议，且为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股

东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《广东海印集团股份有限公司章程修正案》。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    （三）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

    为进一步规范公司治理，公司根据 2018 年 9 月修订的《上市公

司治理准则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟对

公司《董事会议事规则》相应条款作修改，本议案尚需提交公司股东

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大会审议。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《<广东海印集团股份有限公司董事会议事规则>修订说明》。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    （四）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

    按照《公司章程》的有关规定，此次董事会会议审议的第二、三

项议案须提交公司股东大会审议通过后才能实施，为此提请于 2019

年 1 月 23 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议上述议案。

    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2019 年第一次临时股

东大会的通知》（公告编号：2019-04 号）。



    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。



                                     广东海印集团股份有限公司

                                                 董事会

                                         二〇一九年一月八日




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