广东海印集团股份有限公司公告（2019）

证券代码：000861        证券简称：海印股份         公告编号：2019-04号

证券代码：127003        证券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
     关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经公司第九届董事会第五次临时会议审议通过，决定召开 2019
年第一次临时股东大会。现将召开 2019 年第一次临时股东大会的有
关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
    （二）会议召集人：广东海印集团股份有限公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的时间：
    1、现场会议时间：2019 年 1 月 23 日（星期三）下午 14:50
    2、网络投票时间：
    通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 1
月 23 日 9:30~11:30 和 13:00~15:00；
    通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 1
月 22 日 15:00 至 2019 年 1 月 23 日 15:00 期间的任意时间。
    （五） 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合

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    的方式召开。
   1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议；

   2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的

投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表

决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同

一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只

能选择其中一种方式。
    （六） 股权登记日：2019 年 1 月 15 日（星期二）
    （七） 出席对象
    1、截止 2019 年 1 月 15 日（星期二）交易结束时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票（A 股）
的股东及其授权委托代理人，该代理人可不必是公司的股东；
    2、公司董事、监事、高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。
    （八） 现场会议地点：广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印
中心 29 楼会议厅


    二、 会议审议事项
    （一） 审议《关于修改<公司章程>的议案》;
    （二） 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

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      议案（一）为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。上述议案具体内容详
见公司于 2019 年 1 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。



    三、 提案编码
   本次股东大会提案编码表
                                                               备注
  提案编码                  提案名称                该列打勾的栏目可以投
                                                              票
     100                      总议案                            √
非累积投票提案
                 提案 1《关于修改<公司章程>的议
     1.00                                                       √
                 案》
                 提案 2 关于修改<董事会议事规则>
     2.00                                                       √
                 的议案》



    四、会议登记事项
    （一）登记手续：
    法人股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法
定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委
托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。
    个人股东持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记；
个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证
和授权委托书（详见附件 2：授权委托书）。
    异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以 2019 年 1
月 18 日（星期五）下午 5:30 前收到为准。


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    委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授
权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书处。
    （二）登记地点：广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
31 楼证券事务部（信函请注明“股东大会”字样）
    （三）登记时间：2019 年 1 月 18 日（星期五）（上午 9:00~12:00，
下午 14:00~17:30）


    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件 1）


    六、其它事项
    本次股东大会会期半天，与会股东费用自理。
    联系人：潘尉、吴珈乐
    联系电话：020-28828222
    传真：020-28828899-8222
    联系地址：广州市越秀区东华南路 98 号海印中心


    七、提示性公告
    公司将于 2019 年 1 月 18 日（星期五）再次发布提示性公告，提
醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。




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八、备查文件
第九届董事会第五次临时会议决议。


                              广东海印集团股份有限公司
                                               董事会
                                     二〇一九年一月八日




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附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360861
    2、投票简称：海印投票
    3、议案设置及意见表决


                        本次股东大会提案编码表
                                                               备注
  提案编码                 提案名称                 该列打勾的栏目可以投
                                                              票
     100                     总议案                             √
非累积投票提案
                 提案 1《关于修改<公司章程>的议
     1.00                                                       √
                 案》
                 提案 2 关于修改<董事会议事规则>
     2.00                                                       √
                 的议案》
    此次股东大会审议的均为非累积投票议案，填报表决意见为：同
意、反对、弃权。
    4、本次股东大会设置了“总议案”，股东对“总议案”进行投
票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投
票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对
总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 1 月 23 日的交易时间，即 9:30~11:30 和
13:00~15:00

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    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 22 日下午 15:00，
结束时间为 2019 年 1 月 23 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。



    四、 网络投票其他注意事项

    网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深
交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结
果以第二次有效投票结果为准。




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           附件 2：
                                        授权委托书
                 兹全权委托             先生（女士）代表本单位（本人）出席广
           东海印集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使
           表决权，授权范围及期限。


                                                        备注                     表决意见
  提案编码                  提案名称                   该列打勾
                                                       的栏目可       同意          反对       弃权
                                                         以投票
     100                       总议案                      √
非累积投票提案

    1.00          提案 1《关于修改<公司章程>的议案》      √

                  提案 2《关于修改<董事会议事规则>
    2.00                                                  √
                  的议案》



  委托股东（公章或签字）：                                     受托人名称：
  身份证号码（营业执照号码）：                                 身份证号码：
  委托人持有股份数：
  委托人账户卡号码：
  委托日期：




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