广东海印集团股份有限公司公告（2019）




     《广东海印集团股份有限公司董事会议事规则》修订说明

                               （2019年1月）

《董事会
  议事规                  修改前                               修改后
则》条款
               董事会召开临时董事会会议的通           董事会召开临时董事会会议的方
           知方式为：书面或通讯方式；通知时    式为提前三天以书面或通讯方式通知。
           限为：两个工作日内。                       若遇紧急事由，董事会临时会议在
 第十条                                        保障董事充分表达意见的前提下，可以
                                               用专人送达、特快专递或传真方式进行
                                               并作出决议，不受前述通知时间的限
                                               制。
               董事会的议事内容主要包括以下        董事会的议事内容主要包括以下
           几项：                              几项：
               1、召集股东大会，并向股东大会       1、召集股东大会，并向股东大会
           报告工作；                          报告工作；
               2、执行股东大会的决议；             2、执行股东大会的决议；
               3、决定公司的经营计划和投资方       3、决定公司的经营计划和投资方
           案；                                案；
               4、制订公司的年度财务预算方         4、制订公司的年度财务预算方案、
           案、决算方案；                      决算方案；
               5、制订公司的利润分配方案和弥       5、制订公司的利润分配方案和弥
第十七条
           补亏损方案；                        补亏损方案；
               6、制订公司增加或者减少注册资       6、制订公司增加或者减少注册资
           本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；
               7、拟订公司重大收购、收购本公       7、拟订公司重大收购、因《公司
           司股票或者合并、分立、解散及变更    章程》第二十三条第（一）项、第（二）
           公司形式的方案；                    项规定的情形收购本公司股票或者合
               8、在股东大会授权范围内，决定   并、分立、解散及变更公司形式的方案；
           公司对外投资、收购出售资产、资产       8、决定因公司章程第二十三条第
           抵押、对外担保事项、委托理财、关    （三）项、第（五）项、第（六）项规
           联交易等事项；                      定的情形收购本公司股份；
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    9、决定公司内部管理机构的设            9、在股东大会授权范围内，决定
置；                                公司对外投资、收购出售资产、资产抵
    10、聘任或者解聘公司经理、董    押、对外担保事项、委托理财、关联交
事会秘书；根据经理的提名，聘任或    易等事项；
者解聘公司副经理、财务负责人等高        10、决定公司内部管理机构的设
级管理人员，并决定其报酬事项和奖    置；
惩事项；                                11、聘任或者解聘公司经理、董事
    11、制订公司的基本管理制度；    会秘书；根据经理的提名，聘任或者解
    12、制订本章程的修改方案；      聘公司副经理、财务负责人等高级管理
    13、管理公司信息披露事项；      人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
    14、向股东大会提请聘请或更换        12、制订公司的基本管理制度；
为公司审计的会计师事务所；              13、制订本章程的修改方案；
    15、听取公司经理的工作汇报并        14、管理公司信息披露事项；
检查经理的工作；                        15、向股东大会提请聘请或更换为
    16、法律、行政法规、部门规章    公司审计的会计师事务所；
或本章程授予的其他职权。                16、听取公司经理的工作汇报并检
                                    查经理的工作；
                                        17、法律、行政法规、部门规章或
                                    本章程授予的其他职权。




                                   广东海印集团股份有限公司
                                                  董事会
                                      二○一九年一月八日




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