广东海印集团股份有限公司公告（2019）
广东海印集团股份有限公司
章程修正案
《公司章程》条款 修改前 修改后
公司在下列情况下，可以依照法 公司在下列情况下，可以依照
律、行政法规、部门规章和本章 法律、行政法规、部门规章和
程的规定，收购本公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的
（一）减少公司注册资本； 股份：
（二）与持有本公司股票的其他 （一）减少公司注册资本；
第二十三条 公司合并； （二）与持有本公司股票的其
（三）将股份奖励给本公司职工； 他公司合并；
（四）股东因对股东大会作出的 （三）将股份用于员工持股计
公司合并、分立决议持异议，要 划或股权激励；
求公司收购其股份的。 （四）股东因对股东大会作出
除上述情形外，公司不进行买卖 的公司合并、分立决议持异议，
本公司股份的活动。 要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换公司发
行的可转换为股票的公司债
券；
（六）公司为维护公司价值及
股东权益所需。
除上述情形外，公司不进行买
卖本公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择 公司收购本公司股份，可以选
下列方式之一进行： （一）证券 择下列方式之一进行：
交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交
1/5
广东海印集团股份有限公司公告（2019）
（二）要约方式； 易方式；
（三）中国证监会认可的其他方 （二）要约方式；
式。 （三）中国证监会认可的其他
方式。
公司因本章程第二十三条第
（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份
的，应当通过公开的集中交易
方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一） 公 司 因 本 章 程 第 二 十 三 条 第
项至第（三）项的原因收购本公 （一）项至第（二）项的原因
司股份的，应当经股东大会决议。 收购本公司股份的，应当经股
公司依照第二十三条规定收购本 东大会决议。因本章程第二十
公司股份后，属于第（一）项情 三条第（三）项、第（五）项、
形的，应当自收购之日起10日内 第（六）项的原因收购本公司
注销；属于第（二）项、第（四） 股份的，应当经三分之二以上
项情形的，应当在6个月内转让或 董事出席的董事会审议同意。
者注销。 公司依照第二十三条规定收购
公司依照第二十三条第（三）项 本公司股份后，属于第（一）
规定收购的本公司股份，将不超 项情形的，应当自收购之日起
过本公司已发行股份总额的5%； 10日内注销；属于第（二）项、
用于收购的资金应当从公司的税 第（四）项情形的，应当在6个
后利润中支出；所收购的股份应 月 内 转 让 或 者 注 销 ； 属 于 第
当1年内转让给职工。 （三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的本
公司股份数不得超过本公司已
发行股份总额的百分之十，并
应当在三年内转让或者注销。
第一百零七条 董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
2/5
广东海印集团股份有限公司公告（2019）
（一）负责召集股东大会，并向 （一）负责召集股东大会，并
大会报告工作； 向大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投 （三）决定公司的经营计划和
资方案； 投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算 （四）制订公司的年度财务预
方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案 （五）制订公司的利润分配方
和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注 （六）制订公司增加或者减少
册资本、发行债券或其他证券及 注册资本、发行债券或其他证
上市方案； 券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购 （七）拟订公司重大收购、因
本公司股票或者合并、分立、解 《 公 司 章 程 》 第 二 十 三 条 第
散及变更公司形式的方案； （一）项、第（二）项规定的
（八）在股东大会授权范围内， 情 形 收 购 本 公 司 股 票 或 者 合
决定公司的对外投资、收购出售 并、分立、解散及变更公司形
资产、资产抵押、对外担保事项、 式的方案；
委托理财、关联交易等事项； （八）决定公司因本章程第二
（九）决定公司内部管理机构的 十三条第（三）项、第（五）
设置； 项、第（六）项规定的情形收
（十）聘任或者解聘公司总裁、 购本公司股份的事项；
董事会秘书；根据总裁的提名， （九）在股东大会授权范围内，
聘任或者解聘公司副总裁、财务 决定公司的对外投资、收购出
负责人等高级管理人员，并决定 售资产、资产抵押、对外担保
其报酬事项和奖惩事项； 事项、委托理财、关联交易等
（十一）制订公司的基本管理制 事项；
度； （十）决定公司内部管理机构
（十二）制订公司章程的修改方 的设置；
3/5
广东海印集团股份有限公司公告（2019）
案； （十一）聘任或者解聘公司总
（十三）管理公司信息披露事项； 裁、董事会秘书；根据总裁的
（十四）向股东大会提请聘请或 提名，聘任或者解聘公司副总
更 换 为 公 司 审 计 的 会 计 师 事 务 裁、财务负责人等高级管理人
所； 员，并决定其报酬事项和奖惩
（十五）听取公司总裁的工作汇 事项；
报并检查总裁的工作； （十二）制订公司的基本管理
（十六）法律、法规或公司章程 制度；
规定，以及股东大会授予的其他 （十三）制订公司章程的修改
职权。 方案；
（十四）管理公司信息披露事
项；
（十五）向股东大会提请聘请
或更换为公司审计的会计师事
务所；
（十六）听取公司总裁的工作
汇报并检查总裁的工作；
（十七）法律、法规或公司章
程规定，以及股东大会授予的
其他职权。
第一百六十条 公司的利润分配政策为： 公司的利润分配政策为：
（一）利润分配原则 （一）利润分配原则
…… ……
3、利润分配条件 3、利润分配条件
（1）现金分红具体条件和比例： （1）现金分红具体条件和比
在公司现金流满足公司正常经营 例：在公司现金流满足公司正
和长期发展的前提下，公司最近 常经营和长期发展的前提下，
三年以现金方式累计分配的利润 公司最近三年以现金方式累计
不少于最近三年实现的年均可分 分配的利润不少于最近三年实
4/5
广东海印集团股份有限公司公告（2019）
配利润的30%，具体分红比例由公 现的年均可分配利润的30%，
司董事会根据中国证监会的有关 具体分红比例由公司董事会根
规定和公司经营情况拟定，由公 据中国证监会的有关规定和公
司股东大会审议决定。 司经营情况拟定，由公司股东
（2）公司发放股票股利的具体条 大会审议决定。 公司以现金为
件：根据累计可供分配利润、公 对价，采用要约方式、集中竞
积金及现金流状况，在保证足额 价方式回购股份的，视同公司
现金分红及公司股本规模合理的 现金分红，纳入现金分红的相
前提下，公司可以采用发放股票 关比例计算。
股利方式进行利润分配，具体分 （2）公司发放股票股利的具体
红 比 例 由 公 司 董 事 会 审 议 通 过 条件：根据累计可供分配利润、
后，提交股东大会审议决定。 公积金及现金流状况，在保证
足额现金分红及公司股本规模
合理的前提下，公司可以采用
发放股票股利方式进行利润分
配，具体分红比例由公司董事
会审议通过后，提交股东大会
审议决定。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月八日
5/5