广东海印集团股份有限公司公告（2019）

证券代码：000861        证券简称：海印股份        公告编号：2019-06号

证券代码：127003        证券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
          第九届董事会第六次临时会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019

年 1 月 9 日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第六次临

时会议的通知。

    （二）公司第九届董事会第六次临时会议于 2019 年 1 月 10 日以

通讯的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时间要

求。
    （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、

邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。

    （四）会议由董事长邵建明先生主持。

    （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：


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    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的议案》。

     公司拟使用 2016 年度公开发行可转换公司债券闲置募集资金

不超过 5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会与监事会审议批

准之日起不超过 12 个月。本议案通过后的一个工作日内，闲置募集

资金将由募集资金专户划转至公司一般账户，后续根据实际情况补充

流动资金。

     公司承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不

进行高风险投资或者对他人提供财务资助。若出现因募集资金项目实

施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资

金，以确保募投项目建设符合公司业务发展的需要，不存在变相改变

募集资金用途和损害股东利益的情况。

     具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

披露的《广东海印集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的公告》（公告编号：2019-08 号）。

     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。

                                     广东海印集团股份有限公司

                                                 董事会

                                       二〇一九年一月十一日
                              2/2