广东海印集团股份有限公司公告（2019）

证券代码：000861        证券简称：海印股份        公告编号：2019-07号

证券代码：127003        证券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
         第九届监事会第三次临时会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019

年 1 月 9 日以电子邮件方式及电话通知方式发出第九届监事会第三次

临时会议通知。

    （二）公司第九届监事会第三次临时会议于 2019 年 1 月 10 日以

通讯方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时间要求。
    （三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、

宋葆琛、李胜敏。

    （四）会议由监事长李少菊女士主持。

    （五）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：

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    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的议案》。

     公司拟使用 2016 年度公开发行可转换公司债券闲置募集资金

不超过 5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会与监事会审议批

准之日起不超过 12 个月。公司承诺在使用部分闲置募集资金暂时补

充流动资金期间，不进行高风险投资或者对他人提供财务资助。若出

现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公

司将及时归还募集资金，以确保募投项目建设符合公司业务发展的需

要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

     具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

披露的《广东海印集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的公告》（公告编号：2019-08 号）。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。




    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议


    特此公告。

                                     广东海印集团股份有限公司

                                                 监事会

                                       二〇一九年一月十一日




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