广东海印集团股份有限公司公告（2019）

证券代码：000861        证券简称：海印股份        公告编号：2019-16号

证券代码：127003        证券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
         第九届董事会第七次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019

年 1 月 23 日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第七次

临时会议的通知。

    （二）公司第九届董事会第七次临时会议于 2019 年 1 月 28 日以

通讯的方式召开。
    （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、

邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。

    （四）会议由董事长邵建明先生主持。

    （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：


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    （一）审议通过《关于回购部分社会公众股份方案（第二期）的

议案》。

     根据《公司章程》第二十五条的相关规定，公司因本章程第二

十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份

的，应当经三分之二以上董事出席的董事会审议同意。

     根据以上《公司章程》的授权，本次回购无需提交股东大会审

议，且由出席董事会的 2/3 以上的董事审议通过。

     具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

披露的《广东海印集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份方案

（第二期）的公告》（公告编号：2019-17 号）。

     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告




                                     广东海印集团股份有限公司

                                                 董事会

                                      二〇一九年一月二十九日




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