广东海印集团股份有限公司公告（2019）

证券代码：000861        证券简称：海印股份        公告编号：2019-27号

证券代码：127003        证券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
         第九届董事会第九次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019

年 3 月 22 日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第九次

临时会议的通知。

    （二）公司第九届董事会第九次临时会议于 2019 年 3 月 25 日以

通讯的方式召开。
    （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、

邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。

    （四）会议由董事长邵建明先生主持。

    （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：


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       （一）审议通过《关于控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有限

公司向浦发银行申请授信的议案》。
    为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、

优化财务结构，公司控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有限公司

(以下简称“衡誉小贷”)向浦发银行股份有限公司广州分行申请授信贷

款人民币 5,000 万元，期限不超过 1 年，授信资金主要用于补充衡誉

小贷的流动资金，此次授信贷款由广东海印集团股份有限公司作为担

保。

    公司董事会授权董事长签署在授信额度内的《最高额担保合同》、

《融资额度协议》、《流动资金借款合同》及相关的配套文件，具体

金额以借款合同为准，超过以上授信额度须经董事会另行批准后执

行。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



       三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告



                                      广东海印集团股份有限公司

                                                  董事会

                                       二〇一九年三月二十六日


                               2/2