海印股份：2019年第二次临时股东大会决议公告2019-03-30
广东海印集团股份有限公司公告（2019）
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2019-29号
证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:50
（2）网络投票时间：
通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 3 月
29 日 9:30~11:30 和 13:00~15:00；
通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 3 月
28 日 15:00 至 2019 年 3 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：
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广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 29 楼会议厅
3、会议召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第九届董事会。
5、会议主持人：公司董事长邵建明先生。
6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 1,152,616,713 股，占
上市公司总股份的 52.8627％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表
股份 1,145,696,883 股，占上市公司总股份的 52.5453％。通过网络投票
的股东 45 人，代表股份 6,919,830 股，占上市公司总股份的 0.3174％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 47 人，代表股份 8,371,210 股，占上市
公司总股份的 0.3839%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份
1,451,380 股，占上市公司总股份的 0.0666％。通过网络投票的股东 45
人，代表股份 6,919,830 股，占上市公司总股份的 0.3174％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，各
项议案表决情况如下：
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（一）审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；
总表决情况：
同意 1,146,319,583 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.5118％；反对 5,623,630 股，占出席会议所有股东所持有效表决
权股份总数的 0.4882％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,074,080 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 26.9441％；反对 5,623,630 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 73.0559％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
（二）律师姓名：戎魏魏、蓝俏琳
（三）结论性意见：
本次股东大会的召集与召开程序、召集人、出席会议人员、表决程
序、表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司
章程》等规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）律师法律意见书。
特此公告
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董事会
二〇一九年三月三十日
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