广东海印集团股份有限公司公告（2019）

证券代码：000861        证券简称：海印股份        公告编号：2019-34号

证券代码：127003        证券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
         第九届董事会第十次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019

年 4 月 9 日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第十次临

时会议的通知。

    （二）公司第九届董事会第十次临时会议于 2019 年 4 月 10 日以

通讯的方式召开。根据公司《董事会议事规则》的相关规定并经全体

董事一致同意，豁免本次会议的通知时间要求。
    （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、

邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。

    （四）会议由董事长邵建明先生主持。

    （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况


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    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

       （一）审议通过《关于向广州农商行申请授信的议案》。

    公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠

道、优化财务结构，拟向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申

请授信，授信金额不超过人民币 3 亿元，期限不超过 2 年。贷款资金

主要用于补充公司流动资金、归还存量负债或其他符合规定的用途

等。

    该项授信由公司所持有的控股子公司广州市骏盈置业有限公司

90%股权作为质押担保，由公司控股股东广州海印实业集团有限公司

及其实际控制人邵建明、邵建佳和邵建聪提供连带责任保证担保。

    公司将根据经营需要在授信额度内与银行签订贷款合同，具体金

额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在授信额度内的贷款

合同，超过以上授信额度须经董事会另行批准后执行。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



       三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告



                                      广东海印集团股份有限公司

                                                 董事会

                                        二〇一九年四月十一日

                               2/2