广东海印集团股份有限公司公告（2019）

证券代码：000861        证券简称：海印股份        公告编号：2019-37 号
证券代码：127003        证券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
             第九届监事会第四次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

   （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年

4 月 15 日以电子邮件方式及电话通知方式发出第九届监事会第四次

会议通知。

   （二）公司第九届监事会第四次会议于 2019 年 4 月 25 日（周四）

上午 11 时 30 分在广州越秀区东华南路 98 号海印中心 33 楼会议厅召

开。

   （三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、

宋葆琛、李胜敏。

   （四）会议由监事长李少菊女士主持。

   （五）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。




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    二、监事会会议审议情况

    经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：

   （一）审议通过《2018 年度监事会工作报告》；

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

cn）上披露的《2018 年度监事会工作报告》。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


   （二）审议通过《2018 年年度报告及摘要》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审议《广东海印集团股份有限

公司 2018 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的

规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

cn）上披露的《2018 年年度报告》和在《中国证券报》、《证券时

报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年

年度报告及摘要》（公告编号：2019-38 号）。

    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


   （三）审议通过《2018 年度财务决算报告》；

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

cn）上披露的《2018 年度财务决算报告》。
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    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


   （四）审议通过《2018 年度利润分配预案》；

    经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度

实现净利润为258,906,264.14元，减去本年度对股东的分配0元，减去

本年度提取的法定盈余公积25,890,626.41元，减去本年度未分配利润

转增股本0元，加上处置股权调整的未分配利润40,338,534.13元，加

上年初未分配利润411,317,976.43元，本年度可供股东分配利润为684,

672,148.29元。

    公司拟定 2018 年度利润分配预案如下：公司 2019 年 3 月 29 日

的总股本为 2,180,397,958 股，目前已回购的股份数为 167,900 股，公

司拟以扣除回购股份后的总股本 2,180,230,058 股为基数，向全体股

东每 10 股派发现金股利人民币 0.17 元 (含税)，该分配方案预计共

分配 37,063,910.99 元；本年度不送股不转增。

    自董事会及监事会审议通过利润分配方案预案之日起，至未来实

施分配方案时股权登记日，若由于可转债转股、股份回购等原因导致

总股本发生变动的，公司将按照分配总金额不变的原则，相应调整利

润分配比例。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


   （五）审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》；

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    根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等的有关规定，

公司监事会对公司内部控制自我评估报告发表意见如下：

    1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内

部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环

节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产

的安全和完整。

    2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全

到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

    3、2018年，公司未有违反《深圳证券交易所上市公司内部控制

指引》及公司内部控制制度的情形发生。

    综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评估报告全面、真实、

准确，反映了公司内部控制的实际情况。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

cn）上披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


  （六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

    本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的最新金融工具准

则进行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影

响，对公司报告期资产总额、负债总额、所有者权益及净利润不产生

影响，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规

定，属于合理变更。同意本次会计政策的变更。


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    具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政

策变更的公告》（公告编号：2019-39 号）。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


   （七）审议通过《关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》；
    公司 2018 年末对应收款项、存货、长期股权投资等资产共计提
13,506,933.22 元减值，监事会认为该计提减值事项依据充分，计提资
产减值准备的董事会决议程序合规，符合企业会计准则等相关规定和
公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，监事会同意本次
计提资产减值准备。
    具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提 2018 年
度资产减值准备的公告》（公告编号：2019-40 号）。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


   （八）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
    为进一步规范公司治理，公司根据《公司法》、《上市公司治理
准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）等法律、
法规及规范性文件的有关规定，并结合《公司章程》及公司实际情况，
对《监事会议事规则》相应条款作出修订。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《广东海印集团股份有限公司<监事会议事规则>修订说
明》。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

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表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


特此公告




                                广东海印集团股份有限公司

                                            监事会

                                二〇一九年四月二十九日




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