广东海印集团股份有限公司公告（2019）




               广东海印集团股份有限公司
               2018 年度独立董事述职报告
                           朱为绎


    作为广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

本人在报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公

司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等

规范性文件及《公司章程》的要求，履行独立董事职责，勤勉尽职，

恪尽职守，依法出席股东大会，认真审议各项议案，扎实开展现场工

作，较好地发挥了外部监督作用，切实维护了广大投资者尤其是中小

股东的合法权益。现将 2018 年度本人履行独立董事职责情况汇报如

下：



    一、出席会议情况

    2018 年任期内，公司共召开 14 次董事会与 5 次股东大会，除第

八届董事会第五十一次临时会议、2018 年第三次临时股东大会本人

因工作原因，委托李峻峰独立董事出席外，其他会议本人均全部亲自

出席。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审阅，对各项议案均

投了赞成票。

    本人认为，公司 2018 年度的董事会与股东大会的召集召开符合

法定程序，会议决议合法有效。

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    二、事先认可及发表独立意见的情况

    报告期内，本人本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立

判断的立场，在公司做出决策前，根据相关规定进行事前认可并发表

了独立意见：

    1、2018 年 1 月 9 日，发表《关于使用部分闲置募集资金暂时补

充流动资金的独立意见》；

    2、2018 年 4 月 20 日，发表《关于第八届董事会第四十四次会

议相关事项的独立董事意见》，具体包括《关于控股股东及其他关联

方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》、《关于公司 2017

年度利润分配的独立意见》、《关于公司续聘北京兴华会计师事务所

的独立意见》、《关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见》、

《关于对公司会计政策变更的独立意见》及《关于对公司计提资产减

值准备的独立意见》；

    3、2018 年 5 月 7 日，发表《关于拟使用自有资金购买理财产品

的独立意见》；

    4、2018 年 5 月 15 日，发表《关于拟终止 2014 年非公开发行股

票募投项目并将剩余募集资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资

金的独立意见》；

    5、2018 年 5 月 18 日，发表《关于深圳证券交易所关注函回复

函的独立意见》；

    6、2018 年 7 月 2 日，发表《关于以集中竞价交易方式回购公司

股份预案的独立意见》；

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    7、2018 年 8 月 24 日，发表《关于第八届董事会第五十二次会

议相关事项的独立董事意见》，具体包括《关于控股股东及其他关联

方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》、《关于公司董事

会换届选举事项的独立意见》，并且对《关于租赁公司控股股东房产

暨关联交易的议案》进行了事前认可并发表了同意的独立意见；

    8、2018 年 8 月 31 日，发表《关于公司第九届董事会董事薪酬

的独立董事意见》，具体包括《关于制定公司第九届董事会独立董事

津贴的独立意见》、《关于制定公司第九届董事会非独立董事薪酬的

独立意见》；

    9、2018 年 9 月 17 日，发表《关于聘任高级管理人员的独立意

见》；

    10、2018 年 10 月 29 日，发表《关于公司会计政策变更的独立

董事意见》；

    11、2018 年 12 月 24 日，就《关于租赁公司控股股东房产暨关

联交易的议案》进行了事前认可并发表了同意的独立意见。



    三、在公司董事会专门委员会的工作情况

    报告期内，本人担任公司董事会审计委员会主任委员。

    1、2018 年 1 月 12 日，主持“审计委员会 2018 年第一次会议”，

审议通过《公司 2017 年财务报告审计工作计划》、《公司 2017 年度

会计报表》；商定公司 2017 年财务报告审计工作计划；审阅公司提

供的 2017 年度会计报表，并发表审核意见；

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    2、2018 年 4 月 18 日，主持“审计委员会 2018 年第二次会议”，

审议通过《2017 年度财务报告》、《北京兴华会计师事务所（特殊

普通合伙）从事 2017 年度公司审计工作的总结报告》、《推荐北京

兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2018 年度审计机

构的意见》；

    3、公司因顺利完成董事会的换届工作，根据相关规定，董事会

审计委员会需选举主任委员一名，2018 年 9 月 17 日，主持 “审计委

员会 2018 年第三次会议”，会议审议通过了《关于选举朱为绎先生为

董事会审计委员会主任委员的议案》。

    报告期内，本人担任公司董事会战略委员会委员。

    1、2018 年 5 月 11 日，出席“战略委员会 2018 年第一次会议”，

就《关于拟终止 2014 年非公开发行股票募投项目并将剩余募集资金

用于偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》发表意见并进行表

决；

    2、2018 年 9 月 17 日，出席“战略委员会 2018 年第二次会议”，

就《选举邵建明先生为董事会战略委员会主任委员的议案》发表意见

并进行表决。



       四、现场办公情况

    2018 年，本人不定期在公司现场办公，对公司及其下属子公司

进行了现场走访和调查，听取有关人员的汇报，及时了解公司的动态，

深入了解公司经营管理情况；通过电话、邮件等多种方式与公司董事、

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董事会秘书保持密切的沟通和联系，时刻关注外部环境及市场变化对

公司的影响，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提

供参考意见。



    五、保护社会公众股东合法权益的工作情况

    本人认为，报告期内公司的信息披露工作合法合规，披露的信息

真实、完整、客观、及时，不存在误导或重大遗漏。公司内控制度运

行有效，未有违反法律法规的情形。广大社会公众股东，特别是中小

股东的合法权益得到了有效的保障。



    六、其他工作情况

   （一）无提议召开董事会的情况；

   （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

   （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。




                                      独立董事：朱为绎

                                      二〇一九年四月二十九日




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