海印股份:第九届董事会第二十次临时会议决议公告2019-10-31
广东海印集团股份有限公司公告(2019)
证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2019-95号
债券代码:127003 债券简称:海印转债
广东海印集团股份有限公司
第九届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019
年 10月 25 日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第二十
次临时会议的通知。
(二)公司第九届董事会第二十次临时会议于 2019 年 10 月 29
日以通讯的方式召开。
(三)本次会议应到董事七名,实际出席七名,分别为邵建明、
邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。
(四)会议由董事长邵建明先生主持。
(五)本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议,全体董事以书面表决的方式通过了以下议案:
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(一)审议通过《公司 2019 年第三季度报告》;
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com
.cn)上披露的《公司2019年第三季度报告》和在《中国证券报》、
《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《公司2019年第三季度报告摘要》(公告编号:2019-97号)。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求对合
并财务报表格式进行相应调整和变更,符合相关规定和公司的实际情
况,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计
政策的变更符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东
利益的情形。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司会计政
策变更的公告》(公告编号:2019-98 号)。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
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广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十一日
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