广东海印集团股份有限公司公告（2020）

证券代码：000861        证券简称：海印股份         公告编号：2020-84号

债券代码：127003        债券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
      第九届董事会第三十五次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020
年 10 月 30 日以电子邮件、书面送达的方式发出第九届董事会第三十
五次临时会议的通知。
    （二）公司第九届董事会第三十五次临时会议于 2020 年 11 月 2
日以通讯的方式召开。
    （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、
邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。
    （四）会议由董事长邵建明先生主持。
    （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于为全资子公司上海海印商业管理有限公司
提供担保的议案》。


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    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《广东海印集团股
份有限公司关于为全资子公司上海海印商业管理有限公司提供担保
的公告》（公告编号：2020-85 号）。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告




                                     广东海印集团股份有限公司
                                                 董事会
                                      二〇二〇年十一月三日




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