广东海印集团股份有限公司公告（2020）

证券代码：000861        证券简称：海印股份         公告编号：2020-98号

债券代码：127003        债券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
     第九届董事会第三十八次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020
年 12 月 15 日以电子邮件及书面送达的方式发出第九届董事会第三十
八次临时会议的通知。
    （二）公司第九届董事会第三十八次临时会议于 2020 年 12 月
16 日以通讯的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通
知时间要求。
    （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、
邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。
    （四）会议由董事长邵建明先生主持。
    （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金


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的议案》。
    公司使用 2016 年度公开发行可转换公司债券闲置募集资金不超
过 5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会与监事会审议批准之
日起不超过 12 个月。
    公司承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进
行高风险投资或者对他人提供财务资助。若出现因募集资金项目实施
进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资
金，以确保募投项目建设符合公司业务发展的需要。公司本次使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《广东海印集团股
份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（公告编号：2020-100 号）。
    独立董事已对此事项发表独立意见。
    该事项无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告




                                    广东海印集团股份有限公司
                                                  董事会
                                    二〇二〇年十二月十七日

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