广东海印集团股份有限公司公告（2020）

证券代码：000861        证券简称：海印股份        公告编号：2020-99 号
债券代码：127003        债券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
       第九届监事会第十五次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

   （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年

12 月 15 日以电子邮件方式及书面送达的方式发出第九届监事会第十

五次临时会议通知。

   （二）公司第九届监事会第十五次临时会议于 2020 年 12 月 16 日

以通讯方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时间要

求。

   （三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、

宋葆琛、李胜敏。

   （四）会议由监事长李少菊女士主持。

   （五）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。




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   二、监事会会议审议情况

    经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：
   （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》。
    公司此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在改变募集
资金投向的行为，公司将会根据募投项目建设进度和流动资金实际缺

口，同时结合募集资金现金管理计划，在5亿元额度内分批次使用募
集资金补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常建设，不存
在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形，符合法
律、法规及规范性文件的有关规定。我们同意公司使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的事项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《广东海印集团股
份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（公告编号：2020-100号）。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告


                                     广东海印集团股份有限公司
                                                监事会
                                     二〇二〇年十二月十七日


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