海印股份:第九届董事会第四十一次临时会议决议公告(已取消)2021-03-30
广东海印集团股份有限公司公告(2021)
证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2021-14 号
债券代码:127003 债券简称:海印转债
广东海印集团股份有限公司
第九届董事会第四十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年
3 月 26 日以电子邮件及书面送达的方式发出第九届董事会第四十一
次临时会议的通知。
(二)公司第九届董事会第四十一次临时会议于 2021 年 3 月 29
日(周一)以通讯方式召开。
(三)本次会议应到董事七名,实际出席七名,分别为邵建明、
邵建佳、陈文胜、潘尉、朱为绎、李峻峰、慕丽娜。
(四)会议由董事长邵建明先生主持。
(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议,全体董事以书面表决的方式通过了以下议案:
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广东海印集团股份有限公司公告(2021)
(一)审议通过《关于向广州农商行申请授信的议案》。
公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要,积极拓宽资金渠
道、优化财务结构,拟向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申
请授信,授信额度不超过人民币 3 亿元,期限不超过 2 年。贷款资金
主要用于补充公司流动资金、归还存量负债或其他符合规定的用途
等。
该项授信由公司所持有的控股子公司广州市骏盈置业有限公司
90%股权作为质押担保,由公司控股股东广州海印实业集团有限公司
及其实际控制人邵建明、邵建佳和邵建聪提供连带责任保证担保。
公司将根据经营需要在授信额度内与银行签订贷款合同,具体金
额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在授信额度内的贷款
合同,超过以上授信额度须经董事会另行审议后执行。
表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇二一年三月三十日
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