广东海印集团股份有限公司公告(2021) 证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2021-29号 债券代码:127003 债券简称:海印转债 广东海印集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议时间:2021 年 5 月 28 日(星期五)下午 14:50 (2)网络投票时间: 通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 5 月 28 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00; 通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 28 日 9:15 至 2021 年 5 月 28 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点: 广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 29 楼会议厅 1 /7 广东海印集团股份有限公司公告(2021) 3、会议召开方式: 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人:公司第九届董事会。 5、会议主持人:公司董事长邵建明先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法 律、法规和规范性文件的规定。 (二)会议出席情况: 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 17 人,代表股份 907,732,527 股,占 上市公司总股份的 39.0338%。 其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 904,309,549 股,占 上市公司总股份的 38.8866%。 通过网络投票的股东 13 人,代表股份 3,422,978 股,占上市公司 总股份的 0.1472%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 15 人,代表股份 3,423,178 股,占上 市公司总股份的 0.1472%。 其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 200 股,占上市公司 总股份的 0.0000%。 通过网络投票的股东 13 人,代表股份 3,422,978 股,占上市公司 总股份的 0.1472%。 3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 2 /7 广东海印集团股份有限公司公告(2021) 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 各项议案表决情况如下: (一)审议通过《2020 年度董事会工作报告》; 总表决情况: 同意 907,454,949 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9694%; 反对 277,578 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0306%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,145,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.8912%; 反对 277,578 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.1088%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 (二)审议通过《2020 年度监事会工作报告》; 总表决情况: 同意 907,478,149 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9720%; 反对 254,378 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0280%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 3 /7 广东海印集团股份有限公司公告(2021) 同意 3,168,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.5690%; 反对 254,378 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.4310%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 (三)审议通过《2020 年年度报告及摘要》; 总表决情况: 同意 907,478,149 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9720%; 反对 254,378 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0280%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,168,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.5690%; 反对 254,378 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.4310%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 (四)审议通过《2020 年度财务决算报告》; 总表决情况: 同意 907,478,149 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9720%; 反对 254,378 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0280%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。 4 /7 广东海印集团股份有限公司公告(2021) 中小股东总表决情况: 同意 3,168,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.5690%; 反对 254,378 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.4310%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 (五)审议通过《2020 年度利润分配预案》; 总表决情况: 同意 907,483,009 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9725%; 反对 249,518 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0275%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,173,660 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.7109%; 反对 249,518 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.2891%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 (六)审议通过《关于公司 2021 年续聘会计师事务所的议案》; 总表决情况: 同意 907,478,149 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9720%; 反对 249,518 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0275%;弃权 4,860 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持 5 /7 广东海印集团股份有限公司公告(2021) 股份的 0.0005%。 中小股东总表决情况: 同意 3,168,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.5690%; 反对 249,518 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.2891%;弃权 4,860 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持 股份的 0.1420%。 (七)审议通过《公司未来三年股东回报规划(2021-2023 年)》; 总表决情况: 同意 907,454,949 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9694%; 反对 277,578 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0306%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 3,145,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.8912%; 反对 277,578 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.1088%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 6 /7 广东海印集团股份有限公司公告(2021) (一)律师事务所名称:北京市君泽君(广州)律师事务所 (二)律师姓名:戎魏魏、陈思行 (三)结论性意见:本次股东大会的召集人资格、召集与召开程 序,本次股东大会的出席人员,本次股东大会的表决程序、表决结果 等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票 实施细则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《股东大会议 事规则》的规定,本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。 四、备查文件 (一)经与会董事签字确认的股东大会决议; (二)法律意见书。 特此公告 广东海印集团股份有限公司 董事会 二〇二一年五月二十九日 7 /7