广东海印集团股份有限公司公告（2021）

证券代码：000861        证券简称：海印股份         公告编号：2021-34号

债券代码：127003        债券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
      第九届董事会第四十六次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 6 月 28 日以电子邮件、书面送达的方式发出第九届董事会第四十
六次临时会议的通知。
    （二）公司第九届董事会第四十六次临时会议于 2021 年 7 月 1
日以通讯的方式召开。
    （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、
邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。
    （四）会议由董事长邵建明先生主持。
    （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于租赁公司控股股东房产暨关联交易的议
案》；


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    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于租赁公司控股股东房产
暨关联交易的公告》（公告编号：2021-35 号）。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    关联董事邵建明、邵建佳回避表决。
    独立董事已对此事项进行事前认可并发表独立意见。


    （二）审议通过《关于全资子公司广州海印摄影城市场经营管理
有限公司与控股股东签订租赁合同的关联交易的议案》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司广州海印摄
影城市场经营管理有限公司与控股股东签订租赁合同的关联交易公
告》（公告编号：2021-36 号）。
    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    关联董事邵建明、邵建佳回避表决。
    独立董事已对此事项进行事前认可并发表独立意见。




    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告


                                    广东海印集团股份有限公司
                                                  董事会
                                        二〇二一年七月二日

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