广东海印集团股份有限公司公告（2021）

证券代码：000861        证券简称：海印股份         公告编号：2021-43号

债券代码：127003        债券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
      第九届董事会第四十七次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021

年 8 月 13 日以电子邮件、书面送达的方式发出第九届董事会第四十

七次临时会议的通知。

    （二）公司第九届董事会第四十七次临时会议于 2021 年 8 月 16

日以通讯的方式召开。

    （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、

邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。

    （四）会议由董事长邵建明先生主持。

    （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于向民生银行申请授信的议案》。


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    公司为保证日常经营资金需求和业务发展需要，积极拓宽资金渠

道、优化财务结构，拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授

信，授信额度人民币不超过 3.3 亿元，期限不超过 2 年，授信资金主

要用于补充流动资金或调整债务结构。

    该项授信贷款由公司全资子公司广东海印商品展销服务中心有

限公司名下的海印缤缤广场第五、六层及公司全资子公司广东茂名大

厦有限公司名下 6 块国有出让土地使用权作为抵押担保，国土证编

号：茂国用（2008）第 02002330 号-02002332 号、茂国用（2008）第

02002339 号、茂国用（2008）第 02002340 号、茂国用（2008）第 02002347

号。公司可分批办理抵押登记分次提用贷款金额。

    公司将根据业务发展需要在授信贷款额度内与银行签订贷款合

同，具体金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在贷款额

度内的贷款合同，超过以上额度须经董事会另行批准后执行。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告




                                        广东海印集团股份有限公司
                                                    董事会
                                         二〇二一年八月十七日

                                2/2