广东海印集团股份有限公司公告（2021）




         广东海印集团股份有限公司独立董事
    关于第九届董事会第四十八次会议相关事项的
                      独立董事意见

    根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立
独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》的有关规定，作为广东海印集团股份有限公司（以下简
称“公司”）独立董事，对公司第九届董事会第四十八次会议审议的相
关议案发表如下独立意见：
    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
况的独立意见
    按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号）和《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120 号）（以下简称
“《通知》”）的相关规定，我们作为公司的独立董事对控股股东及其
关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立意见如下：
    我们认为，公司能够严格按照《通知》的规定和要求执行，截止
2021 年 6 月 30 日，公司除存在经营性往来资金外，公司控股股东不
存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2021 年
6 月 30 日的违规关联方占用资金情况；除为公司控股子公司提供担
保外，未发现其他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东
的附属企业、公司持股 50%以下的其他关联方、非法人单位或个人
提供担保的情况。


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    二、关于公司董事会换届选举的独立意见

    公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》

等有关规定，拟对董事会进行换届选举。经审核，我们认为：
    1、公司进行董事会换届选举符合相关法律、法规及《公司章程》
的有关规定。
    2、本次董事候选人的提名和表决程序合法、有效，符合《公司
法》和《公司章程》等法律、法规和公司制度的相关规定。
    2、经公司第九届董事会提名以下人员为公司第十届董事会董事
候选人：邵建明先生、邵建佳先生、陈文胜先生、潘尉先生为非独立
董事候选人；刘恒先生、陈莹女士、杨栋锐先生为独立董事候选人。
提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综
合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
    3、经审阅上述各董事候选人的履历，认为各董事会候选人任职
资格符合担任上市公司董事的要求，能够胜任董事职务，未发现有《公
司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章
程》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管
理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。上述候选人均
具备担任公司董事的资格。
    因此，我们同意将第十届董事会董事候选人名单提交公司2021
年第二次临时股东大会审议。

独立董事：李峻峰、朱为绎、慕丽娜



                                       二〇二一年八月三十一日



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