广东海印集团股份有限公司公告（2021）


                  广东海印集团股份有限公司

                            总经理工作细则
（ 2 0 2 1 年 8 月 27 日 经 第 九 届 董 事 会 第 四 十 八 次 临 时 会 议 审 议 通 过 ）



                               第一章         总   则

     第一条      为健全广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”)

管理制度体系，规范公司总经理及管理层的工作行为，保障管理层依

法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)

等法律、法规和《广东海印集团股份有限公司章程》(以下简称“公

司章程”)的有关规定，特制订本工作细则。



     第二条      管理层履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相

关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。



     第三条      本细则未尽事宜或与中国颁布的法律、行政法规、其他

有关规范性文件、《公司章程》的规定冲突的，以法律、行政法规、

其他有关规范性文件、《公司章程》的规定为准。



                                第二章 总经理的义务



     第四条        公司管理层设总经理一名，副总经理若干名，均由董

事会聘任或解聘，任期三年，连聘可以连任。总经理对董事会负责，
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根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主持公司的日常经营管理

工作，并接受董事会的监督和指导。



    第五条   董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人

员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得

超过公司董事总数的二分之一。



    第六条   总经理应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利

益，并负有以下忠实义务：

    （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司

的财产；

    （二）不得挪用公司资金；

    （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义

开立账户存储；

    （四）不得违反公司章程、本细则的规定，未经股东大会或董事

会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

    （五）不得违反公司章程的规定或未经股东大会同意，与本公司

订立合同或者进行交易；

    （六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋

取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业

务；

    （七）不得接受与公司交易的佣金；
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   （八）不得擅自披露公司秘密；

   （九）不得利用其关联关系损害公司利益；

   （十）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义

务。

   管理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造

成损失的，应当承担赔偿责任。



    第七条   总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负

有下列勤勉义务：

   （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司

的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，

商业活动不超过企业法人营业执照规定的业务范围；

   （二）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露

的信息真实、准确、完整；

   （三）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会

或者监事行使职权；

   （四）法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义

务。



                     第三章 总经理职责权限



    第八条   根据公司章程规定，公司总经理的职权范围为：
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    （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

    （二）组织实施董事会决议，公司年度经营计划和投资方案；

    （三）根据董事会授权、董事长委托，代表公司签署各种合同、

协议及签发日常行政、业务等文件；

    （四）拟订公司内部管理机构设置方案；

    （五）拟订公司的基本管理制度；

    （六）制订公司的具体规章；

    （七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

    （八）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

    （九）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用

和解聘；

    （十）提议召开董事会临时会议；

    （十一）在公司章程规定或董事会授权额度内，决定公司贷款事

项；对下属企业担保事项；对公司法人财产处置和固定资产的购置；

审批公司财务支出款项；公司的关联交易事项等公司章程或董事会授

予的其他职权。



    第九条   总经理按《公司法》、《公司章程》和有关法规的规定

行使职权时，受国家法律保护，任何组织和个人不得干预、压制、刁

难、威胁和打击报复。



    第十条   总经理拟订公司内部管理机构设置方案、公司基本管理
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制度报董事会批准、决定后实行。

    总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产、劳动保护、劳动保

险、解聘公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应事先听取工会和

职代会的意见。



    第十一条     总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员

可以列席董事会会议，但非董事总经理、副总经理、财务负责人等其

他高级管理人员在董事会上没有表决权。



                       第四章   总经理办公会议



    第十二条     总经理依据公司章程规定行使职权，实行总经理负责

下的总经理办公会议制度。总经理办公会议是公司高级管理人员交流

情况，研究并商议公司重大事项的会议。

    公司重大事项由总经理提交总经理办公会议讨论。经讨论无法达

成一致意见时，由总经理作出决定。总经理职权范围内的事项，由总

经理承担最后责任。



    第十三条     总经理办公会由总经理主持，总经理不能主持时，由

总经理指定一名副总经理主持。



    第十四条     总经理办公会的议题包括公司日常生产、经营、管理
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中的问题，聘任、解聘中层管理人员，以及总经理职权范围内的其他

事项。



    第十五条     总经理办公会应由总经理、副总经理、财务负责人和

其他高级管理人员参加。



    第十六条     总经理办公会议由总经理办公室以书面或电话通知

各总经理办公会议成员，通知应当包括以下内容：

    (一)会议时间和地点；

    (二)事由及议题。

    总经理办公会议所需要的报告和文件由总经理办公室负责准备

和递交。



    第十七条     有下列情形之一的，总经理应在两天之内召集临时总

经理办公会议：

    (一)总经理认为必要时；

    (二)两名以上董事提议时；

    (三)两名以上监事提议时；

    (四)副总经理、财务负责人和其他高级管理人员提议时。



    第十八条     总经理办公会会议记录由公司办公室归档保存。

    总经理办公会会议记录包括以下内容：
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    (一)会议召开的时间、地点和召集人姓名；

    (二)出席成员姓名；

    (三)会议议题；

    (四)各成员发言要点；

    (五)会议决定。



                          第五章    报告制度



    第十九条     总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会

或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈

亏情况，并保证报告内容的真实性。



    第二十条     原则上总经理每季度末向董事会报告董事会决议实

施情况及投资、财务等经营管理工作。应董事会、董事长、监事会要

求或总经理认为必要时也可随时向董事会报告。



    第二十一条     报批制度：

    超出总经理职权的事项，需要解决处理的，由总经理提交董事会

研究决定。

    （一）报送董事会审定的事项，应经总经理办公会研究后，形成

经理层的书面报告连同需审定事项的材料一并报董事会。

    （二）经理层的书面报告应载明需审定的事项、经理层的研究意
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见，并由总经理签名。



    第二十二条   经理层对董事会就重大事项提出的修改意见，应在

3 个工作日内组织研究、修改后再上报董事会审核。



                         第六章   附     则



    第二十三条   本工作细则经董事会全体董事的过半数通过后生

效并实施。任何对本工作细则的修改均需经公司董事会全体董事的过

半数通过后才能生效。



    第二十四条   本工作细则的修改权和解释权属于公司董事会。




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                                                董事会

                                   二〇二一年八月三十一日




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