广东海印集团股份有限公司公告（2021）

证券代码：000861        证券简称：海印股份         公告编号：2021-44 号

债券代码：127003        债券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
        第九届董事会第四十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

   （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年

8 月 17 日以电子邮件、书面送达的方式发出第九届董事会第四十八

次会议的通知。

   （二）公司第九届董事会第四十八次会议于 2021 年 8 月 27 日（周

五）上午 11 时在广州越秀区东华南路 98 号海印中心 33 楼会议厅召

开。
   （三）本次会议应到董事七名，实际出席六名，分别为邵建明、

邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎。独立董事慕丽娜因工作原

因，委托独立董事李峻峰出席会议并代为表决。

   （四）会议由董事长邵建明先生主持。

   （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。




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     二、董事会会议审议情况

     经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

    （一）审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》；
     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

 cn）上披露的《2021 年半年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》

（公告编号：2021-46 号）。

      表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    （二）审议通过《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用

 情况的专项报告》；
     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

 cn）上披露的《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况

 的专项报告》。

     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    （三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独

 立董事候选人的议案》；

     公司第九届董事会任期将于 2021 年 9 月届满，根据《公司章程》

 规定并经公司第九届董事会提名，提名以下人员为公司第十届董事会

 非独立董事候选人：邵建明先生、邵建佳先生、陈文胜先生、潘尉先

 生。非独立董事候选人简历见本公告附件 1。

     公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董


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事会人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案需提交股东大会审议，并将采用累积投票制对每位董事候

选人进行逐项表决。



   （四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立

董事候选人的议案》；

    公司第九届董事会任期将于 2021 年 9 月届满，根据《公司章程》

规定并经公司第九届董事会提名，提名以下人员为公司第十届董事会

独立董事候选人：刘恒先生、陈莹女士、杨栋锐先生。其中陈莹女士

是会计专业人士。

    独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格

证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审

核无异议后方能提交股东大会审议。独立董事候选人简历见本公告附

件 2。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    独立董事意见、独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见

同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案需提交股东大会审议，并将采用累积投票制对每位董事候

选人进行逐项表决。


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   （五）审议通过《关于制定公司第十届董事会非独立董事薪酬的

议案》；

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依据公司所处行业

分类以及地区的薪酬水平,结合公司实际经营和发展情况并依据公司

制订的《公司薪酬福利管理制度》，本着“构建规范、合理的薪酬激

励机制”这一原则，公司董事会非独立董事薪酬拟按照《公司薪酬福

利管理制度》中的相关规定执行。

    《公司薪酬福利管理制度》根据业务发展和岗位设置，建立了与

公司发展相适应的薪酬制度，税前报酬总额包括基本工资、奖金、津

贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从

公司获得的报酬，以上薪酬严格按照制度的规定执行。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案需提交股东大会审议。



   （六）审议通过《关于制定公司第十届董事会独立董事津贴的议

案》；

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、

《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》和《公司独立董事

工作细则》的规定，为积极发挥独立董事的独立作用，公司依据公司

所处的行业分类以及地区薪酬水平，结合公司实际经营和发展情况，

拟定公司独立董事津贴为每年人民币 10 万元（税前）。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案需提交股东大会审议。

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   （七）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于修订<总经理工作细则>的说明》和修订后的《总经理工

作细则》。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



   （八）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

    按照《公司章程》的有关规定，由于此次董事会审议第三、四、

五、六项议案以及监事会审议的第二、三项议案需提交公司股东大会

审议通过后才能实施，为此提请于 2021 年 9 月 16 日召开公司 2021

年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股

东大会的通知》（公告编号：2021-47 号）。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事的独立意见。


    特此公告

                                     广东海印集团股份有限公司

                                                   董事会

                                        二〇二一年八月三十一日

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附件 1：董事候选人简历

    邵建明，男，1963 年出生，工商管理博士。曾任广州市东山区

观绿时装公司副经理、广州市海印电器总汇有限公司经理、广州市东

山区海印商业发展有限公司董事长兼总经理、广州市海印商业发展有

限公司董事长兼总经理、公司第四、五、六、七、八届董事会董事长。

现任广州海印实业集团有限公司董事长，公司董事长。现主要社会职

务有：广东省第十三届人大代表、广州市第十五届人大常委会委员、

广州市越秀区第十五届政协副主席、广东省工商业联合会副主席、广

东民营企业商会会长、广州市民营企业商会会长、广州专业市场商会

会长、广州市越秀区工商业联合会主席、广州市越秀区民营企业商会

会长、中国地质大学（武汉）董事会董事。

    截至目前，邵建明先生直接持有公司股份 99,217,500 股，占公司

总股本的 4.27%。邵建明先生为公司控股股东广州海印集团实业有限

公司的实际控制人之一，与同为实际控制人的邵建佳先生、邵建聪先

生为兄弟关系。除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系。

    邵建明先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条

规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限

尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（5）被中国证

监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法

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院纳入失信被执行人名单。

    邵建明先生曾于 2019 年 8 月受到中国证监会行政处罚和深圳证

券交易所公开谴责处分，但不影响上市公司规范运作，符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》

及交易所其他相关规定等要求的任职资格。



    邵建佳，男，1965 年出生。曾任广州海印实业集团有限公司董

事、副总经理、公司副总裁、第六、七、八届董事。现任广州海印实

业集团有限公司董事、公司董事总裁。现主要社会职务为广州市越秀

区第十六届人大代表，广州市越秀区第十六届人大市委会财经委委

员。

    截至目前，邵建佳先生未持有公司股份。邵建佳先生为公司控股

股东广州海印集团实业有限公司的实际控制人之一，与同为实际控制

人邵建明先生、邵建聪先生为兄弟关系。除此之外，与其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系。

    邵建佳先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条

规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限

尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（5）被中国证

监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法

院纳入失信被执行人名单。

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                                     广东海印集团股份有限公司公告（2021）

    邵建佳先生曾于 2019 年 8 月受到中国证监会行政处罚和深圳证

券交易所公开谴责处分，但不影响上市公司规范运作，符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》

及交易所其他相关规定等要求的任职资格。



    陈文胜，男，1970 年出生，工商管理硕士。曾任公司第四、五、

六、七、八届董事副总裁。现任公司董事、副总裁。现主要社会职务

有广州市越秀区人大代表、广州市越秀区人大常委会法制工作委员会

委员、广东省服装设计师协会副主席。

       截至目前，陈文胜先生未持有公司股份。与持有公司股份 5%

以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存

在关联关系。

    陈文胜先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条

规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限

尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证

监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次

以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案调查。（7）被中国证监会在证券期货市场违

法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名

单。



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    潘尉，男，1977 年出生，工商管理硕士。曾任公司总经理助理、

董事长助理，公司第七、第八届董事、副总裁，公司第四、五、六、

七、八届董事会秘书。现任公司董事、副总裁。现主要社会职务为广

州市越秀区第十六届人大代表。

    截至目前，潘尉先生未持有公司股份。与持有公司股份 5%以上

的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关

联关系。

    潘尉先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规

定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚

未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（5）被中国证

监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法

院纳入失信被执行人名单。

    潘尉先生曾于 2019 年 8 月受到中国证监会行政处罚和深圳证券

交易所公开谴责处分，但不影响上市公司规范运作，符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》

及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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附件 2：独立董事候选人简历

    刘恒，男，1964 年出生，博士研究生，曾任盐田港、东莞证券、

汤臣倍健等上市公司独立董事，现任中山大学法学院教授，兼任湖南

省茶业集团股份有限公司、东莞发展控股股份有限公司、广州视源电

子科技股份有限公司独立董事。

    截至目前，刘恒先生未持有公司股份。与持有公司股份5%以上

的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关

联关系。

    刘恒先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定

的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届

满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和

高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政

处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批

评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案调查。（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开

查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

    刘恒先生符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定，且已取得中国证监会认可的独立董事资格

证书。



    陈莹，女，1972 年出生，中国注册会计师，大学本科，毕业于

北京信息工程学院会计专业。历任广东康元会计师事务所有限公司审

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                                      广东海印集团股份有限公司公告（2021）

计经理，中和正信会计师事务所有限公司审计经理，天健正信会计师

事务所有限公司审计经理。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合

伙）审计高级经理、合伙人。

    截至目前，陈莹女士未持有公司股份。与持有公司股份5%以上

的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关

联关系。

    陈莹女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规

定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚

未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证

监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次

以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案调查。（7）被中国证监会在证券期货市场违

法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名

单。

       陈莹女士符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定，且已取得中国证监会认可的独立董事资格

证书。



    杨栋锐，男，1978 年出生，经济学专业，硕士研究生，清华大

学 EMBA，持有特许金融分析师（CFA）证书。曾任新华基金管理有

限公司行业研究员、基金经理助理、瑞银证券投资经理、投资组合投

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                                     广东海印集团股份有限公司公告（2021）

委会负责人及投资管理部管委会成员、国金通用基金管理有限公司投

资总监、新沃资本控股集团有限公司副总裁、新沃股权投资管理有限

公司总经理。现任京瑞资本本创始合伙人，兼任北京科蓝软件系统股

份有限公司董事、北京千方科技股份有限公司独立董事。

     截至目前，杨栋锐先生未持有公司股份。与持有公司股份5%以

上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在

关联关系。

     杨栋锐先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规

定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未

届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事

和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行

政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报

批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国

证监会立案调查。（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公

开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

     杨栋锐先生符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定，且已取得中国证监会认可的独立董事资格

证书。




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