广东海印集团股份有限公司公告（2021）

证券代码：000861        证券简称：海印股份         公告编号：2021-45 号
债券代码：127003        债券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
          第九届监事会第十九次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

   （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年

8 月 17 日以电子邮件方式、书面送达的方式发出第九届监事会第十

九次会议通知。

   （二）公司第九届监事会第十九次会议于 2021 年 8 月 27 日（周

五）上午 11:30 在广州越秀区东华南路 98 号海印中心 33 楼会议厅召

开。

   （三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、

宋葆琛、李胜敏。

   （四）会议由监事长李少菊主持。

   （五）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

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     经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：

    （一）审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》；

     经审核，监事会认为董事会编制和审议《广东海印集团股份有限

 公司 2021 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会

 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，

 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告》和《2021

 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-46 号）。

     表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    （二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职
 工代表监事的议案》；
     公司第九届监事会任期将于 2021 年 9 月届满，根据《公司章程》
 并经本公司第九届监事会的提名，提名以下人员为公司第十届监事会
 非职工代表监事候选人：李少菊女士、宋葆琛先生。非职工代表监事
 候选人简历详见本公告附件。

     上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职

 工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十届监事

 会。

     表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

     本议案须提交股东大会审议，并将采用累积投票制对每位非职工

 代表监事候选人进行逐项表决。

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    （三）审议通过《关于制定公司第十届监事会监事薪酬的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依据公司所处行业
分类以及地区的薪酬水平,结合公司实际经营和发展情况并依据公司
制订的《公司薪酬福利管理制度》，本着“构建规范、合理的薪酬激
励机制”这一原则，公司监事会监事薪酬拟按照《公司薪酬福利管理
制度》中的相关规定执行。
    《公司薪酬福利管理制度》根据业务发展和岗位设置，建立了与
公司发展相适应的薪酬制度，税前报酬总额包括基本工资、奖金、津
贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从
公司获得的报酬，以上薪酬严格按照制度的规定执行。
   表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
   本议案需提交股东大会审议。



    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告



                                    广东海印集团股份有限公司

                                               监事会

                                     二〇二一年八月三十一日




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附件：非职工代表监事候选人简历



    李少菊，女，1979年出生，大学本科。2001年6月起任职于广州

海印实业集团有限公司，曾任广州海印实业集团有限公司总裁秘书、

行政办公室经理。现任公司监事长、纪检监察部主任，同时兼任公司

纪委书记、工会主席。

    截至目前，李少菊女士持有公司股份 9,500 股。与持有公司股份

5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员

不存在关联关系。

    李少菊女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条

规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限

尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证

监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次

以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案调查。（7）被中国证监会在证券期货市场违

法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名

单。李少菊女士任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章

程》的有关规定。



     宋葆琛，男，1979年出生，大学本科，毕业于广州大学。2000

年起任职于广州海印实业集团有限公司，曾任广州海印实业集团有限

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公司工程服务部副经理、公司全资子公司广州海印物业管理有限公司

总经理。现任公司商业版块工程服务部副总监，公司监事。

    截至目前，宋葆琛先生未持有公司股份。与持有公司股份 5%以

上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在

关联关系。

    宋葆琛先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条

规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限

尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证

监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次

以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案调查。（7）被中国证监会在证券期货市场违

法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名

单。宋葆琛先生任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章

程》的有关规定。




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