广东海印集团股份有限公司公告（2021）

证券代码：000861        证券简称：海印股份         公告编号：2021-47号

债券代码：127003        债券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
     关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    经公司第九届董事会第四十八次会议审议通过，决定召开2021
年第二次临时股东大会。现将召开2021年第二次临时股东大会的有关
事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：广东海印集团股份有限公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的时间：
    1、现场会议时间：2021 年 9 月 16 日（星期四）下午 14:50
    2、网络投票时间：
    通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9
月 16 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；
    通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9
月 16 日 09:15~15:00 期间的任意时间。


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    （五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
    1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出
席现场会议；
    2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同
一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只
能选择其中一种方式。
    （六）会议的股权登记日：2021 年 9 月 8 日（星期三）
    （七）出席对象
    1、截止 2021 年 9 月 8 日（星期三）交易结束时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票（A 股）的
全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托（授
权委托书见附件 2）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东；
    2、公司董事、监事、高级管理人员；
    3、公司聘请的律师;
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议地点：广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印
中心 29 楼会议厅



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     二、会议审议事项
    （一）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独
立董事候选人的议案》；

    1、选举邵建明先生为公司第十届董事会非独立董事；
    2、选举邵建佳先生为公司第十届董事会非独立董事；
    3、选举陈文胜先生为公司第十届董事会非独立董事；
    4、选举潘尉先生为公司第十届董事会非独立董事；
    （二）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立
董事候选人的议案》；
    1、选举刘恒先生为公司第十届董事会独立董事；
    2、选举陈莹女士为公司第十届董事会独立董事；
    3、选举杨栋锐先生为公司第十届董事会独立董事；
    （三）逐项审议《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职
工代表监事的议案》；
    1、选举李少菊女士为公司第十届监事会非职工代表监事；
    2、选举宋葆琛先生为公司第十届监事会非职工代表监事；
    （四） 审议《关于制定公司第十届董事会非独立董事薪酬的议
案》；
    （五） 审议《关于制定公司第十届董事会独立董事津贴的议案》；
    （六）审议《关于制定公司第十届监事会监事薪酬的议案》。


      具 体 内 容 详 见 2021 年 8 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
      特别说明：
      1、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交
易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。


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      2、议案 （一）、（二）、（三）中关于选举非独立董事、独
立董事以及非职工代表监事的事项采用累积投票提案的方式选举，股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    三、 提案编码
                    表一：本次股东大会提案编码表
                                                                 备注
  提案编码               提案名称                         该列打勾的栏目
                                                              可以投票
    100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
累积投票提案
               提案 1《关于董事会换届选举暨提名第十届
    1.00                                                    应选人数 4 人
               董事会非独立董事候选人的议案》
               选举邵建明先生为公司第十届董事会非独
    1.01                                                           √
               立董事
               选举邵建佳先生为公司第十届董事会非独
    1.02                                                           √
               立董事
               选举陈文胜先生为公司第十届董事会非独
    1.03                                                           √
               立董事
               选举潘尉先生为公司第十届董事会非独立
    1.04                                                           √
               董事
               提案 2《关于董事会换届选举暨提名第十届
    2.00                                                    应选人数 3 人
               董事会独立董事候选人的议案》
               选举刘恒先生为公司第十届董事会独立董
    2.01                                                           √
               事
               选举陈莹女士为公司第十届董事会独立董
    2.02                                                           √
               事
               选举杨栋锐先生为公司第十届董事会独立
    2.03                                                           √
               董事
               提案 3《关于监事会换届选举暨提名第十届
    3.00                                                    应选人数 2 人
               监事会非职工代表监事的议案》
               选举李少菊女士为公司第十届监事会非职
    3.01                                                           √
               工代表监事
               选举宋葆琛先生为公司第十届监事会非职
    3.02                                                           √
               工代表监事

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非累积投票提案
                 提案 4《关于制定公司第十届董事会非独立
     4.00                                                            √
                 董事薪酬的议案》
                 提案 5《关于制定公司第十届董事会独立董
     5.00                                                            √
                 事津贴的议案》
                 提案 6《关于制定公司第十届监事会监事薪
     6.00                                                            √
                 酬的议案》



    四、会议登记等事项
    （一）登记手续：
    法人股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法
定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委
托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。
    个人股东持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记；
个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证
和授权委托书（详见附件 2：授权委托书）。
    异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以 2021 年 9
月 14 日（星期二）下午 5:30 前收到为准。
    委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授
权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书处。
    （二）登记地点：广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
31 楼证券事务部（信函请注明“股东大会”字样）
    （三）登记时间：2021 年 9 月 14 日（星期二）（上午 9:00~12:00，
下午 14:00~17:30）
    （四）会议联系方式
    联系人：吴珈乐、冯志彬
    联系电话：020-28828222
    传真：020-28828899-8222

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    联系地址：广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
    （五）本次股东大会会期半天，与会股东费用自理。


    五、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）


    六、备查文件
    （一）第九届董事会第四十八次会议决议；
    （二）第九届监事会第十九次会议决议。


     特此公告




                                     广东海印集团股份有限公司
                                                  董事会
                                      二〇二一年八月三十一日




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附件 1：
                   参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360861
    2、投票简称：海印投票
    3、填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
           表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数            填报

    对候选人 A 投 X1 票             X1 票

    对候选人 B 投 X2 票             X2 票

    …                              …

    合 计                       不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ①选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为

4 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意


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                                     广东海印集团股份有限公司公告（2021）

分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    ②选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3

位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意

分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

       ③选举非职工代表监事

    （如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。4、股东对总议案进行投票，
视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 9 月 16 日的交易时间，即 9:15~9:25，
9:30~11:30 和 13:00~15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

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                                       广东海印集团股份有限公司公告（2021）

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 16 日上午 9:15，
结束时间为 2021 年 9 月 16 日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




                                9
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            附件 2：
                                       授权委托书
                兹全权委托            先生（女士）代表本单位（本人）出席广
            东海印集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使
            表决权，授权范围及期限如下：
                                                                备注                 表决意见
  提案编码                提案名称
                                                          该列打勾的栏
                                                                              同意       反对   弃权
                                                            目可以投票

     100          总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

累积投票提案     采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
               提案 1 关于董事会换届选举暨提名第十届
     1.00                                            应选人数 4 人                   表决票数
               董事会非独立董事候选人的议案》
               选举邵建明先生为公司第十届董事会非独
      1.01                                                 √
               立董事
               选举邵建佳先生为公司第十届董事会非独
      1.02                                                 √
               立董事
               选举陈文胜先生为公司第十届董事会非独
      1.03                                                 √
               立董事
               选举潘尉先生为公司第十届董事会非独立
      1.04                                                 √
               董事
               提案 2 关于董事会换届选举暨提名第十届
      2.00                                           应选人数 3 人                   表决票数
               董事会独立董事候选人的议案》
               选举刘恒先生为公司第十届董事会独立董
      2.01                                                 √
               事
               选举陈莹女士为公司第十届董事会独立董
      2.02                                                 √
               事
               选举杨栋锐先生为公司第十届董事会独立
      2.03                                                 √
               董事
               提案 3 关于监事会换届选举暨提名第十届
      3.00                                           应选人数 2 人                   表决票数
               监事会非职工代表监事的议案》
               选举李少菊女士为公司第十届监事会非职
      3.01                                                 √
               工代表监事
               选举宋葆琛先生为公司第十届监事会非职
      3.02                                                 √
               工代表监事
                                                     该列打勾的栏
非累积投票提案                                                                同意       反对   弃权
                                                       目可以投票

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                                                 广东海印集团股份有限公司公告（2021）
             提案 4 关于制定公司第十届董事会非独立
    4.00                                                   √
             董事薪酬的议案》
             提案 5 关于制定公司第十届董事会独立董
    5.00                                                   √
             事津贴的议案》
             提案 6 关于制定公司第十届监事会监事薪
    6.00                                                   √
             酬的议案》



委托股东（公章或签字）：                             受托人名称：
身份证号码（营业执照号码）：                         身份证号码：
委托人持有股份数：
委托人账户卡号码：
委托日期：
有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束。




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