广东海印集团股份有限公司公告（2021）

证券代码：000861        证券简称：海印股份         公告编号：2021-53 号
债券代码：127003        债券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
         第十届监事会第一次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

   （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年

9 月 13 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届监事会第一次临

时会议通知。

   （二）公司第十届监事会第一次临时会议于 2021 年 9 月 16 日（周

四）下午 16 时 30 分在广州越秀区东华南路 98 号海印中心 33 楼会议

厅召开。

   （三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、

宋葆琛、李胜敏。

   （四）会议由监事长李少菊女士主持。

   （五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

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经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举第十届监事会监事长的议案》；

选举李少菊女士为第十届监事会监事长。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


附件 1：监事长简历


特此公告




                                广东海印集团股份有限公司

                                            监事会

                                  二〇二一年九月十七日




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    附件 1：监事长简历

    李少菊，女，1979年出生，大学本科。2001年6月起任职于广州

海印实业集团有限公司，曾任广州海印实业集团有限公司总裁秘书、

行政办公室经理。现任公司监事长、纪检监察部主任，同时兼任公司

纪委书记、工会主席。

    截至目前，李少菊女士持有公司股份9,500股。与持有公司股份

5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员

不存在关联关系。

    李少菊女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条

规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限

尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证

监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次

以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案调查。（7）被中国证监会在证券期货市场违

法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名

单。李少菊女士任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章

程》的有关规定。




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