海印股份：第十届董事会第一次临时会议决议公告2021-09-17
广东海印集团股份有限公司公告（2021）
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2021-52 号
债券代码：127003 债券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
第十届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
9 月 13 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第一次临
时会议的通知。
（二）公司第十届董事会第一次临时会议于 2021 年 9 月 16 日（周
四）下午 16 时在广州越秀区东华南路 98 号海印中心 33 楼会议厅召
开。
（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、
邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。
（四）会议由董事长邵建明先生主持。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
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经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》；
选举邵建明先生担任公司第十届董事会董事长，任期与第十届董
事会任期一致。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》；
选举产生的各专门委员会委员，任期与第十届董事会任期一致。
具体如下表：
序号 委员会名称 委员姓名
1 战略委员会 邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、杨栋锐
薪酬与考核委
2 刘恒、邵建明、邵建佳、陈莹、杨栋锐
员会
3 审计委员会 陈莹、邵建明、刘恒
各专门委员会随后立即召开会议，选举产生了各专门委员会主任
委员，具体如下表：
序号 委员会名称 主任委员
1 战略委员会 邵建明
2 薪酬与考核委员会 刘恒
3 审计委员会 陈莹
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
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（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
聘任邵建佳先生为公司总裁，任期与第十届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；
聘任陈文胜先生、潘尉先生为公司副总裁，任期与第十届董事会
任期一致。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；
聘任温敏婷女士为公司财务负责人，任期与第十届董事会任期一
致。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
聘任吴珈乐女士为公司董事会秘书，任期与第十届董事会任期一
致。
在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将吴珈乐女士的
董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，在规定时间内，深圳
证券交易所未提出异议。
董事会秘书联系方式：
联系地址：广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
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广东海印集团股份有限公司公告（2021）
电话：020-28828222
传真：020-28828899-8222
电子信箱：IR000861@126.com
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任冯志彬先生为公司证券事务代表，任期与第十届董事会任期
一致。
证券事务代表书联系方式：
联系地址：广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
电话：020-28828222
传真：020-28828899-8222
电子信箱：IR000861@126.com
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
附件1：董事长简历
附件2：总裁简历
附件3：副总裁简历
附件4：财务负责人简历
附件5：董事会秘书简历
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附件6：证券事务代表简历
特此公告
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇二一年九月十七日
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广东海印集团股份有限公司公告（2021）
附件 1：董事长简历
邵建明，男，1963 年出生，工商管理博士。曾任广州市东山区
观绿时装公司副经理、广州市海印电器总汇有限公司经理、广州市东
山区海印商业发展有限公司董事长兼总经理、广州市海印商业发展有
限公司董事长兼总经理、公司第四、五、六、七、八、九届董事会董
事长。现任广州海印实业集团有限公司董事长，公司董事长。现主要
社会职务有：广东省第十三届人大代表、广州市第十五届人大常委会
委员、广州市越秀区第十五届政协副主席、广东省工商业联合会副主
席、广东民营企业商会会长、广州市民营企业商会会长、广州专业市
场商会会长、广州市越秀区工商业联合会主席、广州市越秀区民营企
业商会会长、中国地质大学（武汉）董事会董事。
截至目前，邵建明先生直接持有公司股份 99,217,500 股，占公司
总股本的 4.27%。邵建明先生为公司控股股东广州海印集团实业有限
公司的实际控制人之一，与同为实际控制人的邵建佳先生、邵建聪先
生为兄弟关系。除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系。
邵建明先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未
届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员，期限尚未届满；（4）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（5）被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
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信被执行人名单。
邵建明先生曾于 2019 年 8 月受到中国证监会行政处罚和深圳证
券交易所公开谴责处分，不影响上市公司规范运作，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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广东海印集团股份有限公司公告（2021）
附件 2：总裁简历
邵建佳，男，1965 年出生，曾任广州海印实业集团有限公司董
事、副总经理、公司副总裁、第六、七、八、九届董事。现任广州海
印实业集团有限公司董事、公司董事总裁。现主要社会职务为广州市
越秀区第十六届人大代表，广州市越秀区第十六届人大市委会财经委
委员。
截至目前，邵建佳先生未持有公司股份。邵建佳先生为公司控股
股东广州海印集团实业有限公司的实际控制人之一，与同为实际控制
人邵建明先生、邵建聪先生为兄弟关系。除此之外，与其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。
邵建佳先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未
届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员，期限尚未届满；（4）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（5）被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单。
邵建佳先生曾于 2019 年 8 月受到中国证监会行政处罚和深圳证
券交易所公开谴责处分，不影响上市公司规范运作，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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广东海印集团股份有限公司公告（2021）
附件 3：副总裁简历
陈文胜，男，1970 年出生，工商管理硕士。曾任公司第四、五、
六、七、八、九届董事副总裁。现任公司董事、副总裁。现主要社会
职务有广州市越秀区人大代表、广州市越秀区人大常委会法制工作委
员会委员、广东省服装设计师协会副主席。
截至目前，陈文胜先生未持有公司股份。与持有公司股份 5%
以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系。
陈文胜先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未
届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行
政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查。（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
潘尉，男，1977 年出生，工商管理硕士。曾任公司总经理助理、
董事长助理，公司第七、八、九届董事、副总裁，公司第四、五、六、
七、八届董事会秘书。现任公司董事、副总裁。现主要社会职务为广
州市越秀区第十六届人大代表。
截至目前，潘尉先生未持有公司股份。与持有公司股份 5%以上
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的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。
潘尉先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届
满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员，期限尚未届满；（4）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。（5）被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单。
潘尉先生曾于 2019 年 8 月受到中国证监会行政处罚和深圳证券
交易所公开谴责处分，不影响上市公司规范运作，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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广东海印集团股份有限公司公告（2021）
附件 4：财务负责人简历
温敏婷，女，1970 年出生，会计学本科，曾任职广州海印实业
集团财务会计部经理。现任公司财务负责人、财务会计部总监。
截至目前，温敏婷女士未持有公司股份。与持有公司股份 5%以
上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系。
温敏婷女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条
规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限
尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证
监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查。（7）被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单。温敏婷女士任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
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附件 5：董事会秘书简历
吴珈乐，女，1987年出生，毕业于澳大利亚新南威尔士大学，金
融分析硕士，特许公认会计师（ACCA），中级经济师。曾于2018年
5月至2019年8月担任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。
截至目前，吴珈乐女士未持有公司股份。与持有公司股份5%以
上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系。
吴珈乐女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条
规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限
尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证
监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查。（7）被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单。吴珈乐女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，
其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
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广东海印集团股份有限公司公告（2021）
附件 6：证券事务代表简历
冯志彬，男，1993 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学
历，2020 年 4 月至今就职于广东海印集团股份有限公司证券事务部，
现任公司证券事务代表。
截至目前，冯志彬先生未持有公司股份。与持有公司股份 5%以
上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系。
冯志彬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查的情形；不是失信被执行人；冯志彬先生
已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格
符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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