广东海印集团股份有限公司公告（2021）

证券代码：000861        证券简称：海印股份         公告编号：2021-57 号

债券代码：127003        债券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
        第十届董事会第三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

   （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年

9 月 30 日以电子邮件及书面送达的方式发出第十届董事会第三次临

时会议的通知。

   （二）公司第十届董事会第三次临时会议于 2021 年 10 月 8 日（周

五）以通讯方式召开。

   （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、

邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。

   （四）会议由董事长邵建明先生主持。

   （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：


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   （一）审议通过《关于向平安银行申请授信的议案》。

    公司为保证日常经营资金需求和业务发展需要，积极拓宽资金渠

道、优化财务结构，拟向平安银行广州分行申请授信，授信额度人民

币不超过 6 亿元，期限不超过 3 年，授信资金主要用于企业日常经营

周转，归还关联公司借款及置换其他金融机构贷款。

    该项授信由以下主体提供担保：

    （1）由上海海印商业房地产有限公司持有的物业提供抵押担保；

    （2）由上海海印商业房地产有限公司和上海海印商业管理有限

公司提供全额连带责任担保；

    （3）公司实际控制人邵建明先生提供连带责任担保。

    公司将根据业务发展需要在授信贷款额度内与银行签订贷款合

同，具体金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在贷款额

度内的贷款合同，超过以上额度须经董事会另行批准后执行。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告



                                    广东海印集团股份有限公司

                                                董事会

                                        二〇二一年十月九日

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