广东海印集团股份有限公司公告（2021）

证券代码：000861       证券简称：海印股份         公告编号：2021-74号

债券代码：127003       债券简称：海印转债



             广东海印集团股份有限公司关于
 2021 年第四次临时股东大会增加议案暨补充通知的
                             公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司于 2021 年 12 月 7 日召开第十届董事会第七次临时会议，定
于 2021 年 12 月 23 日召开公司 2021 年第四次临时股东大会，并已于
2021 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》公告编号：2021-69
号）。
    2021 年 12 月 10 日，公司召开第十届董事会第八次临时会议审
议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。鉴于公司已定于 2021
年 12 月 23 日召开 2021 年第四次临时股东大会，为提高会议效率，
节约会议召开成本，公司控股股东广州海印实业集团有限公司（以下
简称“海印集团”）于 2021 年 12 月 10 日以书面形式向公司董事会提
议将前述议案以临时提案方式补充提交公司 2021 年第四次临时股东
大会审议。

    根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司

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章程》的有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可

以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

    截至本公告披露日，海印集团直接持有公司 970,533,089 股，占

公司总股本的 41.73%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容

未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且

提案程序亦符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，故公司董事会同意将上

述议案以临时提案的方式提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

除了上述增加临时提案外，公司于 2021 年 12 月 8 日披露的原股东大

会通知事项不变。现将 2021 年第四次临时股东大会的补充通知公告

如下：
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会
    （二）会议召集人：广东海印集团股份有限公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的时间：
    1、现场会议时间：2021 年 12 月 23 日（星期四）下午 14:50
    2、网络投票时间：
    通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
12 月 23 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；
    通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12
月 23 日 09:15~15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合

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的方式召开。
     1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出
席现场会议；

     2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式

的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同

一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只

能选择其中一种方式。
    （六）股权登记日：2021 年 12 月 16 日（星期四）
    （七）出席对象
    1、于 2021 年 12 月 16 日（星期四）交易结束时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票（A 股）的
全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托（授权委
托书见附件二）代理人出席会议和参加表决，该代理人可不必是公司
的股东；
    2、公司董事、监事、高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。
    （八）现场会议地点：广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印
中心 29 楼会议厅


     二、会议审议事项

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    （一）审议《关于拟转让全资子公司广州市番禺区友利玩具有限
公司 100%股权的议案》；
    （二）审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》。
    上述议案已分别经公司于 2021 年 12 月 7 日召开的公司第十届董
事会第七次临时会议、2021 年 12 月 10 日召开的公司第十届董事会
第八次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 8 日、
2021 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（www.incinfo.com.cn）发布的相关
公告。



    三、 提案编码
                        本次股东大会提案编码表
                                                                   备注
  提案编码                     提案名称                     该列打勾的栏目
                                                              可以投票

     100                        总议案                              √

非累积投票提案
                 提案 1《关于拟转让全资子公司广州市番禺
     1.00                                                           √
                 区友利玩具有限公司 100%股权的议案》
                 提案 2《关于募集资金投资项目结项并将节
     2.00                                                           √
                 余募集资金永久补充流动资金的议案》



    四、会议登记事项
    （一）登记手续：
    法人股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法
定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委
托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。


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    个人股东持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记；
个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证
和授权委托书（详见附件 2：授权委托书）。
    异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以 2021 年 12
月 21 日（星期二）下午 5:30 前收到为准。
    委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授
权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书处。
    （二）登记地点：广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
31 楼证券事务部（信函请注明“股东大会”字样）
    （三）登记时间：2021 年 12 月 21 日（星期二）上午 9:00~12:00，
下午 14:00~17:30）
    （四）会议联系方式
    联系人：吴珈乐、冯志彬
    联系电话：020-28828222
    传真：020-28828899-8222
    联系地址：广州市越秀区东华南路 98 号海印中心
    （五）本次股东大会会期半天，与会股东费用自理。


    五、参与网络投票的股东的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件 1）


    六、备查文件
    （一）第十届董事会第七次临时会议决议；
    （二）第十届董事会第八次临时会议决议；
    （三）关于海印股份 2021 年第四次临时股东大会增加临时提案

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的函。
     特此公告


                    广东海印集团股份有限公司
                                 董事会
                    二〇二一年十二月十一日




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附件 1：
                    参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360861
    2、投票简称：海印投票
    3、议案设置及意见表决
                         本次股东大会提案编码表
                                                                   备注
  提案编码                     提案名称                     该列打勾的栏目
                                                              可以投票

     100                        总议案                              √

非累积投票提案
                 提案 1《关于拟转让全资子公司广州市番禺
     1.00                                                           √
                 区友利玩具有限公司 100%股权的议案》
                 提案 2《关于募集资金投资项目结项并将节
     2.00                                                           √
                 余募集资金永久补充流动资金的议案》



    此次股东大会审议的为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、
反对、弃权。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15~9:25，
9:30~11:30 和 13:00~15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过互联网投票系统的投票程序


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                                       广东海印集团股份有限公司公告（2021）

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 23 日上午
09:15，结束时间为 2021 年 12 月 23 日下午 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016 年修订）的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




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                                                    广东海印集团股份有限公司公告（2021）

     附件 2：
                                      授权委托书
            兹全权委托               先生（女士）代表本单位（本人）出席广
     东海印集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使
     表决权，授权范围及期限如下：


                                                        备注                 表决意见
提案编码                   提案名称
                                                   该列打勾的栏
                                                                      同意      反对       弃权
                                                     目可以投票

     100                    总议案                       √



非累积投票提案

                 提案 1《关于拟转让全资子公司广
     1.00        州市番禺区友利玩具有限公司              √
                 100%股权的议案》
                 提案 2《关于募集资金投资项目结
     2.00        项并将节余募集资金永久补充流            √
                 动资金的议案》



  委托股东（公章或签字）：                                      受托人名称：
  身份证号码（营业执照号码）：                                  身份证号码：
  委托人持有股份数：
  委托人账户卡号码：
  委托日期：
  有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束为止。




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