广东海印集团股份有限公司公告（2021）

证券代码：000861        证券简称：海印股份        公告编号：2021-72 号
债券代码：127003        债券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
         第十届监事会第三次临时会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

   （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年

12 月 9 日以电子邮件方式及书面送达的方式发出第十届监事会第三

次临时会议通知。

   （二）公司第十届监事会第三次临时会议于 2021 年 12 月 10 日以

通讯方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时间要求。

   （三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、

宋葆琛、李胜敏。

   （四）会议由监事长李少菊女士主持。

   （五）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：

                                 1
                                     广东海印集团股份有限公司公告（2021）

   （一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的议案》。

    公司拟将 2016 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结

项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《公司章程》以及相关监

管法规，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害投

资者利益的情况。该事项尚需提交股东大会审议。公司审议程序合法、

有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上

市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。同意公司将该募投项

目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于募集资金投

资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：

2021-73 号）。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。



    特此公告



                                    广东海印集团股份有限公司

                                                监事会

                                    二〇二一年十二月十一日




                              2