广东海印集团股份有限公司公告（2021）

证券代码：000861        证券简称：海印股份         公告编号：2021-71号

债券代码：127003        债券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
         第十届董事会第八次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 12 月 9 日以电子邮件及书面送达的方式发出第十届董事会第八次
临时会议的通知。
    （二）公司第十届董事会第八次临时会议于 2021 年 12 月 10 日
以通讯的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时间
要求。
    （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、
邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。
    （四）会议由董事长邵建明先生主持。
    （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金


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永久补充流动资金的议案》。
    公司于 2016 年通过公开发行可转换债券募集资金投向上海市浦
东新区周浦镇（原康桥镇）25 街坊 60/1 丘项目。在募投项目实施过
程中，公司从项目实际需要出发，在保证项目建设质量的前提下，对
项目建设的各方面费用进行了严格的控制、监督和管理，合理调度优
化各项资源，降低项目建设成本和费用，同时公司募集资金在存放期
间产生了利息收益，形成了资金节余。
    为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效益，公司拟将募
集资金投资项目结项后的节余募集资金 21,562.18 万元（含利息及尚
未支付的项目尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用
于永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于募集资金投
资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2021-73 号）。
    独立董事已对此事项发表独立意见。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告


                                     广东海印集团股份有限公司
                                                  董事会
                                     二〇二一年十二月十一日

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