广东海印集团股份有限公司公告（2022）




              广东海印集团股份有限公司
      第十届董事会第十次临时会议相关事项的
                      独立董事意见



    根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规

则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规

定，作为广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，对公司第十届董事会第十次临时会议审议的相关议案发表独立意

见如下：

    一、《关于全资子公司拟转让肇庆市广恒灯饰有限公司 100%股

权的议案》

    本次交易事项选聘的广州安城信房地产土地资产评估与规划测

绘有限公司进行资产评估是经交易双方协商认可的，其选聘程序符合

相关规定。除业务关系外，评估机构与公司及交易对方及所涉各方均

无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。

评估报告的假设前提均按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通

用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理

性。评估机构实际评估的资产范围均与委托评估的资产范围一致。评

估机构在评估过程中均选取了与评估目的及评估资产状况相关的评

估方法、实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、
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公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选

用的参照数据、资料来源可靠，资产评估价值公允。评估结果客观反

映了肇庆市广恒灯饰有限公司的内在价值。本次交易以评估值为定价

依据，交易价格公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的行为，

同意本次股权出售事宜。

    二、《关于租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》

    公司与海印集团发生的租赁关联交易，交易价格遵循了公开、公

平、公正的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关

的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市

公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和

非关联股东的利益。我们同意本次关联交易。



 独立董事：刘恒、陈莹、杨栋锐



                                      二〇二二年一月二十六日