广东海印集团股份有限公司公告（2022）

证券代码：000861        证券简称：海印股份         公告编号：2022-22号

债券代码：127003        债券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
         第十届董事会第十一次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 4 月 12 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第十一
次临时会议的通知。
    （二）公司第十届董事会第十一次临时会议于 2022 年 4 月 13 日
以通讯的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时间
要求。
    （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、
邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。
    （四）会议由董事长邵建明先生主持。
    （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于授权公司管理层处置交易性金融资产的议

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案》。
    为盘活公司存量资产和优化资产结构，公司董事会同意公司全资
子公司广州海印商业保理有限公司（以下简称“广州海印保理”）择
机处置所持有的郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“金贵银业”）
及深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“*ST 索菱”）股票。具
体实施提请董事会授权公司经营管理层根据证券市场情况择机处置
金融资产，包括但不限于出售方式、时机、价格、数量等。授权处置
期限至上述金融资产全部处置完毕为止。
    金贵银业于 2014 年 1 月 28 日在深圳证券交易所上市，证券代码：
002716。截至目前，广州海印保理持有金贵银业 167,609 股。*ST 索
菱于 2015 年 6 月 11 日在深圳证券交易所上市，证券代码：002766。
截至目前，广州海印保理持有*ST 索菱 1,906,599 股。广州海印保理
所持有的上述股票权属清晰，不存在其他限制转让的情况，也不涉及
诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
    本次授权公司管理层择机处置交易性金融资产事项是基于公司
经营财务状况以及证券市场情况做出的审慎决定。因影响股价的因素
较多，目前尚无法确切估计本项交易对公司业绩的具体影响。敬请投
资者注意投资风险。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告



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    广东海印集团股份有限公司
                董事会
     二〇二二年四月十四日




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