广东海印集团股份有限公司公告（2022）

证券代码：000861        证券简称：海印股份         公告编号：2022-23号

债券代码：127003        债券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
          第十届董事会第十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

   （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 4 月 15 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第十二

次会议的通知。

   （二）公司第十届董事会第十二次会议于 2022 年 4 月 27 日上午

11 时在广州越秀区东华南路 98 号海印中心 33 楼会议厅召开。

   （三）本次会议应到董事七名，实际出席六名，分别为邵建明、

邵建佳、陈文胜、潘尉、陈莹。独立董事杨栋锐因工作原因，委托独

立董事刘恒出席会议并代为表决。

   （四）会议由董事长邵建明先生主持。监事和高级管理人员列席

本次会议。

   （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。



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    二、董事会会议审议情况

    经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

    （一）审议通过《2021 年度总裁工作报告》

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    （二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》。

    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

cn）上披露的《2021 年度董事会工作报告》。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。



    （三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》；

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

cn）上披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》（公

告编号：2022-25 号）。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。



    （四）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》；

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

cn）上披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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    （五）审议通过《2021 年度财务决算报告》；

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

cn）上披露的《2021 年度财务决算报告》。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。



    （六）审议通过《2021 年度利润分配预案》；

    根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》

等有关规定及《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2021 年度经营业

绩出现亏损，不满足公司实施现金分红的条件。公司综合考虑公司经

营业绩、资金状况，为保障公司经营等资金需求，并从公司长远发展

战略及股东利益出发等方面综合考虑，公司 2021 年度拟不派发现金

红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

cn）上披露的《关于 2021 年不进行利润分配的专项说明》。

    独立董事对此发表了独立意见。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。



    （七）审议通过《关于公司 2022 年续聘会计师事务所的议案》；

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

cn）上披露的《关于公司 2022 年续聘会计师事务所的公告》（公告

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编号：2022-26 号）。

    独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。



    （八）审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》；

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

cn）上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

    独立董事对此发表了独立意见。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



   （九）审议通过《2021 年度社会责任报告》；

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

cn）上披露的《2021 年度社会责任报告》。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



   （十）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》；

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

cn）上披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



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    （十一）审议通过《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>

的议案》；

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

cn）上披露的《关于增加公司经营范围及修改公司章程的公告》。（公

告编号：2022-27 号）。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。



    （十二）审议通过《关于全资子公司广州市海印布艺总汇有限公

司与控股股东签订租赁合同的关联交易议案》；

    公司全资子公司广州市海印布艺总汇有限公司向公司控股股东

广州海印实业集团有限公司租赁其位于越秀区沿江东路429号之一首

至四层房产的使用权和经营权。租赁期限为2019年06月01日至2025

年05月31日。因该关联交易协议期限将于2022年6月满3年，根据深圳

证券交易所相关规定该笔关联交易需重新履行审议程序。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

cn）上披露的《关于全资子公司广州市海印布艺总汇有限公司与控股

股东签订租赁合同的关联交易公告》（公告编号：2022-28 号）。

    关联董事邵建明先生和邵建佳先生回避表决。

    独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。



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   （十三）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》；

    按照《公司章程》的有关规定，此次董事会会议审议的第二、三、

五、六、七、十一项议案和监事会审议的第一至四项议案须提交公司

股东大会审议通过后才能实施，为此提请于 2022 年 6 月 27 日召开

2021 年年度股东大会审议上述议案。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

cn）上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：

2022-29 号）。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.独立董事的事前认可意见和独立意见。


    特此公告




                                    广东海印集团股份有限公司

                                                   董事会

                                      二〇二二年四月二十九日




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