海印股份：2021年度独立董事述职报告（李峻峰）2022-04-29
广东海印集团股份有限公司公告（2022）
广东海印集团股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告
李峻峰
本人作为广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会的独立董事，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文
件以及《公司章程》等有关规定，谨慎、勤勉地履行职责，认真审议
董事会各项议案，对审议的相关事项进行事前认可及发表客观、公正
的独立意见，维护公司和股东的利益。现将 2021 年度履行职责情况
报告如下：
一、出席会议情况
公司 2021 年各次董事会的召开均符合法定要求，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关审议程序，审议结果合法有效，故
对公司本年度董事会审议的各项议案及公司其他事项没有异议。
本年度在本人任职期间内，公司共召开了 10 次董事会和 3 次股
东大会，全部会议本人均亲自出席和列席。会前，本人详细了解公司
生产经营情况，重点了解公司财务状况，查阅有关资料并与相关人员
沟通；本人对提交董事会审议的全部议案进行了认真审查，积极参与
讨论并提出合理建议，对各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
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二、事先认可及发表独立意见的情况
报告期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，
就相关事项发表事前认可意见和独立意见情况如下:
1、2021 年 3 月 16 日，发表了《关于调整募集资金专项账户余
额的独立意见》；
2、2021 年 4 月 27 日，发表了《关于控股股东及其他关联方占
用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》、《关于公司 2020 年
度利润分配的独立意见》、《关于公司续聘大信会计师事务所（特殊
普通合伙）的独立意见》、《关于对公司内部控制自我评价报告的独
立意见》；
3、2021 年 7 月 1 日，对《关于租赁公司控股股东房产暨关联交
易的议案》《关于全资子公司广州海印摄影城市场经营管理有限公司
与控股股东签订租赁合同的关联交易议案》进行了事前认可并发表了
同意的独立意见；
4、2021 年 8 月 27 日，发表了《关于控股股东及其他关联方占
用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》、《关于公司董事会换届
选举的独立意见》。
三、在公司董事会各专门委员会的履职情况
本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，在 2021 年度履行
了以下职责：
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照有关法律
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法规及公司董事会专门委员会工作细则等相关制度的规定，召集和主
持薪酬与考核委员会会议，根据公司实际情况，对各项议案进行审核
并提出合理建议，切实履行了薪酬与考核委员会召集人的责任和义务。
四、现场办公情况
2021 年，作为公司独立董事，本人通过定期或不定期地主动到
公司了解生产经营情况、重大事项进展情况等，通过多次的现场考察、
电话等方式，及时了解、掌握公司的经营动态，积极与公司董事、高
级管理人员沟通、交换意见，切实地履行了独立董事的职责。
五、保护社会公众股东合法权益的工作情况
（一）本人作为公司独立董事，在 2021 年度严格遵守法律、法
规、监管规定及公司内部管理制度的相关规定，积极履行职责。由董
事会决策的重大事项，本人都事先认真审查，并结合自己的专业领域
发表意见，独立、客观地行使各项表决权，有效维护公司整体利益和
全体股东特别是中小股东的合法权益。
（二）关注公司公开信息披露的执行情况，督促公司严格按照法
律法规及监管规定关于信息披露的要求，加强信息披露工作，通过了
解公司信息披露网站，及时掌握公司信息披露情况，保证了公司信息
披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护了中小股东的合法权益。
（三）本人作为公司独立董事，积极关注公司所处行业政策及发
展趋势的变化，认真学习上市公司相关的法律、法规和规范性文件，
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切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合
法权益的思想意识。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
独立董事：李峻峰
二〇二二年四月二十九日
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