广东海印集团股份有限公司公告（2022）




                 广东海印集团股份有限公司
     关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明



    广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
27 日召开第十届董事会第十二次会议和第十届监事会第四次会议，
审议通过了《2021 年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：


    一、公司 2021 年度利润分配预案
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度
实 现 净 利 润 为 -192,170,041.50 元 ， 减 去 本 年 度 对 股 东 的 分 配
23,137,516.44 元，减去本年度提取的法定盈余公积 0.00 元，减去本
年度未分配利润转增股本 0.00 元，减去本年度根据新租赁准则调整
年 初 未 分 配 利 润 16,707,162.30 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
613,798,045.81 元，本年度可供股东分配利润为 381,783,325.57 元。
    公司拟定 2021 年度利润分配预案为：2021 年度拟不派发现金红
利，不送红股，不以资本公积金转增股本。


      二、公司不进行利润分配的原因

    根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分

红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2021 年度经

营业绩出现亏损，不满足公司实施现金分红的条件。公司综合考虑公

司经营业绩、资金状况，为保障公司经营等资金需求，并从公司长远

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发展战略及股东利益出发等方面综合考虑，公司 2021 年度拟不派发

现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。


   三、公司未分配利润的用途和计划
    公司未分配利润累积滚存至下一年度，未分配利润将主要用于公
司日常经营发展及流动资金需要，保障公司正常经营和稳定发展。



   四、独立董事意见

    公司董事会制定的 2021 年度利润分配预案是在不影响公司正常经

营的情况下依据公司实际情况所做出的，不存在违反《公司章程》关于

现金分红的有关规定，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东特

别是中小股东利益的情形。


   五、监事会意见

    经全体监事认真核查一致认为：公司 2021 年度利润分配预案是在

不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，符合有关法

律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害

公司股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2021 年度利

润分配预案。


   特此说明
                                    广东海印集团股份有限公司
                                                董事会
                                     二〇二二年四月二十九日
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