海印股份：监事会决议公告2022-04-29
广东海印集团股份有限公司公告（2022）
证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2022-24号
债券代码：127003 债券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 4 月 15 日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届监事会第四次
会议的通知。
（二）公司第十届监事会第四次会议于 2022 年 4 月 27 日上午 11
时 30 分在广州越秀区东华南路 98 号海印中心 33 楼会议厅召开。
（三）本次会议应到监事三名，实际出席三名，分别为李少菊、
宋葆琛、李胜敏。
（四）会议由监事长李少菊女士主持。
（五）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：
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（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《2021 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议《广东海印集团股份有限
公司 2021 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》（公
告编号：2022-25 号）。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
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（四）审议通过《2021 年度利润分配预案》；
公司 2021 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依
据公司实际情况所做出的，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益
的情形。监事会同意公司 2021 年度利润分配预案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《关于 2021 年不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》及《监事会对公
司 2021 年度内部控制自我评价报告的意见》。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告
广东海印集团股份有限公司
监事会
二〇二二年四月二十九日
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