广东海印集团股份有限公司公告（2022）




                广东海印集团股份有限公司
                 2021 年度监事会工作报告


    2021 年度，广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
及全体监事严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事

会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，对公司经营活动中的重

大决策和公司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督，促进公
司规范化运作，维护公司及全体股东的合法权益。现将 2021 年度监事

会的主要工作报告如下：



    一、监事会会议召开情况

    报告期内，公司监事会共召开七次会议，具体情况如下：

   1、2021 年 3 月 16 日，公司第九届监事会第十六次临时会议以通讯

方式召开，会议审议通过了《关于调整募集资金专项账户余额的议案》。

此次监事会决议公告已于 2021 年 3 月 17 日在巨潮资讯网上披露；

   2、2021 年 4 月 27 日，公司第九届监事会第十七次会议以现场方式

召开，会议审议通过了《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年年度

报告及摘要》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度利润分配预

案》、《2020 年度内部控制自我评价报告》。此次监事会决议公告已于

2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露；

   3、2021 年 4 月 28 日，公司第九届监事会第十八次临时会议以通讯

会议方式召开,会议审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》。此次监


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事会决议公告已于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露；

   4、2021 年 8 月 27 日，公司第九届监事会第十九次会议以现场方式
召开，会议审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》、《关

于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事的议案》、《关

于制定公司第十届监事会监事薪酬的议案》。此次监事会决议公告已于
2021 年 8 月 31 日在巨潮资讯网上披露；

   5、2021 年 9 月 16 日，公司第十届监事会第一次临时会议以现场方

式召开，会议审议通过了《关于选举第十届监事会监事长的议案》。此
次监事会决议公告已于 2021 年 9 月 17 日在巨潮资讯网上披露；

   7、2021 年 10 月 26 日，公司第十届监事会第二次临时会议以通讯

方式召开，会议审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。此次监事
会决议公告已于 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网上披露；

   8、2021 年 12 月 10 日，公司第十届监事会第三次临时会议以通讯

方式召开，会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集

资金永久补充流动资金的议案》。此次监事会决议公告已于 2021 年 12

月 11 日在巨潮资讯网上披露。



    二、监事会履行监督职责情况

    报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》

《监事会议事规则》的相关规定，对公司依法运作情况、财务情况、募

集资金使用情况、内部控制等方面进行了有效的监督检查。公司监事会

对 2021 年度公司的有关情况作出审核意见如下：

    1、公司依法运作情况


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    报告期内，监事会对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决

策事项等进行了监督，均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议
事规则》及《股东大会议事规则》的相关规定；公司董事及高级管理人

员能够严格按照国家法律、法规、《公司章程》的有关规定，积极履行

职责、勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，未发现违反法律、法
规、《公司章程》或损害公司利益的其他情形。

    2、公司财务情况

    2021 年度，监事会依法对公司财务状况和财务制度进行了监督和检
查。大信会计师事务所（特殊普通合伙）按照最新企业会计准则，审核

了公司 2021 年度报告并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认

为公司 2021 年度报告中涉及的财务数据真实有效，大信会计师事务所
（特殊普通合伙）提供的财务报告客观公正，能真实、客观、公允地反

映公司的财务状况和经营成果。

    3、报告期内公司募集资金使用情况

    公司出具的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实

反映了公司 2021 年度募集资金存放、使用、管理情况，符合《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及公司

《募集资金管理办法》的相关规定。募集资金的实际使用情况与公司信

息披露的内容一致，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在改变或

变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    4、公司关联交易情况

    （1）公司于 2021 年 7 月 1 日召开第九届董事会第四十六次临时会

议，全体董事审议通过了《关于租赁公司控股股东房产暨关联交易的议


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案》和《关于全资子公司广州海印摄影城市场经营管理有限公司与控股

股东签订租赁合同的关联交易的议案》；
    （2）公司于 2021 年 9 月 27 日召开第十届董事会第二次临时会议，

审议通过了《关于全资子公司与公司控股股东签订<广州市房屋租赁合

同主体变更协议>的关联交易议案》。
    上述关联交易严格按照公允价值的原则定价，保证各项信息公开、

公平、公正，不存在损害公司和中小股东利益的行为。在履行相关审批

程序中，与该关联交易有利害关系的关联人回避表决，独立董事已就相
关关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

    5、公司对外担保情况

    截至 2021 年末，公司担保均为对全资子公司和控股子公司的担保。
公司无对合并报表外单位提供担保、逾期担保或涉及诉讼的担保。

    6、对公司内部控制的自我评价报告发表意见

    公司 2021 年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法

规、规范性文件的要求，真实、客观地反映了公司治理和内部控制的实

际情况。公司内部控制体系的建立和有效运行，对公司经营管理的各个

环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制体系不存在重大

缺陷。



    三、2022 年度监事会工作计划

    2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公

司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，切实履行监事会各项职责；

监督公司股东大会、董事会的召开程序、重大决策程序合法合规，进一


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步提升公司规范运作水平；列席股东大会、董事会会议，及时掌握公司

经营情况及财务情况，认真履行监督职责，切实维护公司全体股东的合
法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。




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                                               监事会
                                     二〇二二年四月二十九日




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